Hà Nội: Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan chiêu lừa 'sở hữu kỳ nghỉ'

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh: BCA

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ tại 23 doanh nghiệp, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại thông qua việc bán các gói sở hữu kỳ nghỉ và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng 2 thủ đoạn chính để lừa đảo khách hàng.

Thủ đoạn thứ nhất là bán các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Các đối tượng thành lập doanh nghiệp, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo với lời hứa tặng voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Khách hàng được thông báo không phải mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, khi tham dự sự kiện, khách hàng được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm. Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu nếu khách ký hợp đồng hoặc đặt cọc ngay tại chỗ.

Để tạo niềm tin, các đối tượng còn cam kết khách hàng có thể chuyển nhượng lại kỳ nghỉ để thu lợi nhuận khi không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định những cam kết này chỉ được tư vấn bằng lời nói, không được ghi nhận trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản pháp lý nào.

Do bị tác động tâm lý và thúc ép ký kết trong thời gian ngắn, nhiều khách hàng đã đặt cọc hoặc ký hợp đồng khi chưa đọc kỹ các điều khoản.

Thực tế điều tra cho thấy không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như những gì đã được hứa hẹn. Khi phát sinh yêu cầu giải quyết, các doanh nghiệp tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện cam kết.

Thủ đoạn thứ hai là thành lập các công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của những người đã mua hợp đồng trước đó. Các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng sẵn có hoặc mua thông tin của người đang sở hữu kỳ nghỉ để chủ động liên hệ.

Nhân viên được giao tiếp cận khách hàng theo kịch bản dựng sẵn, sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ và đưa ra các thông tin không đúng sự thật về khả năng liên kết với các đơn vị bán kỳ nghỉ.

Đáng chú ý, các đối tượng thường hứa hẹn mức lợi nhuận rất cao từ việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ. Có trường hợp hợp đồng trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng khách hàng được quảng bá có thể thu về từ 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng sau khi sang nhượng.

Từ những lời hứa này, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu nộp các khoản tiền dưới danh nghĩa phí đặt cọc, phí bảo đảm giao dịch, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Cơ quan điều tra xác định dù khách hàng không có nhu cầu mua thêm sản phẩm, các đối tượng vẫn gây áp lực buộc phải ký hợp đồng mới nếu muốn được hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cũ. Trong khi nhân viên cam kết miệng thời gian hoàn tất giao dịch chỉ từ 1 đến 1,5 tháng, hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn thực hiện lên tới 10 năm.

Để đối phó với khách hàng và cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới nhằm né tránh trách nhiệm, đồng thời tiếp tục lôi kéo thêm người tham gia.

Theo cơ quan công an, hành vi phạm tội được thực hiện có tổ chức, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng từ khâu tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân, không dùng để thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như đã cam kết với khách hàng.