Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng

Ngày 9/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng đã cấu kết lập hồ sơ vay vốn không có giao dịch thực tế, sử dụng hợp đồng kinh tế và hóa đơn khống để hoàn thiện thủ tục tín dụng tại ngân hàng. Sau khi tiền được giải ngân, các khoản vay không được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như thể hiện trong hồ sơ mà bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định nhóm này hoạt động có tổ chức, có sự phân công vai trò cụ thể. H.T.T. (SN 1981, trú xã Phù Đổng) và T.T.P.L. (SN 1986, trú phường Bồ Đề) được xác định là những người trực tiếp làm công việc kế toán, lập hồ sơ, chứng từ khống và tham gia rút, luân chuyển tiền. N.N.T. (SN 1987) và N.T.N. (SN 1976), cùng trú phường Bồ Đề, lần lượt đứng tên giám đốc pháp nhân và quản lý hồ sơ, con dấu của các doanh nghiệp liên quan nhằm hợp thức hóa thủ tục.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Đ.T.L. (SN 1993) và M.L. (SN 1980), cùng trú tại xã Nga Sơn, Thanh Hóa; L.N.T. (SN 1981, trú phường Việt Hòa, Hải Phòng) và L.H.H. (SN 1998, trú phường Thái Bình, Hưng Yên) là những người đứng tên giám đốc tại các pháp nhân được sử dụng trong quá trình vay vốn. N.Đ.H. (SN 1984, trú xã Đô Lương, Nghệ An) bị xác định có vai trò lập hồ sơ, chứng từ kế toán phục vụ việc hoàn thiện các bộ hồ sơ tín dụng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tổ chức, thủ đoạn tinh vi. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc còn được tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan đến kế toán, thuế và dòng tiền. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra; tài sản liên quan cũng được rà soát, kê biên, phong tỏa để phục vụ công tác thu hồi theo quy định pháp luật.

Quang Chiến