Hà Nội: Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt 318 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành các biện pháp tố tụng đối với 9 bị can. Ảnh: MH

Kết quả điều tra xác định, vụ việc không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh mà là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có tổ chức, được các đối tượng chủ động xây dựng, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng cơ chế tín dụng để chiếm đoạt tài sản vay.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; cá thể hóa vai trò, hành vi của từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, 9 bị can đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ, trong đó, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng SHB. Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV 366...

Các bị can bị khởi tố trong vụ án gồm: Hà Thị Thương (sinh năm 1981, trú tại xã Phù Đổng), Trần Thị Phương Loan (sinh năm 1986), Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1987), Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1976, cùng trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội), Lương Ngọc Thoan (sinh năm 1981, trú tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng), Đồng Thế Lực (sinh năm 1993, trú tại xã Nga Sơn), Mai Long (sinh năm 1980, trú tại xã Nga Sơn), Lương Huy Hoàng (sinh năm 1998, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Đăng Hùng (sinh năm 1984, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Cơ quan chức năng tiến hành hỏi cung đối tượng Lương Ngọc Thoan. Ảnh: TT

Nhóm cá nhân liên quan được các đối tượng chủ mưu bố trí, phân công vai trò cụ thể, gồm: Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái , Mai Long và Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân “bình phong”, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân; Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành và các công ty “bình phong”.

Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân. Hành vi của các cá nhân nêu trên có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất ý chí, giữ vai trò là các mắt xích quan trọng trong việc thực hiện, che giấu và hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong chuyên án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, hành vi phạm tội trong chuyên án có tính chất phức tạp, liên hoàn, ngoài hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn có dấu hiệu của các tội phạm về rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Một số tài liệu, tang vật thu giữ được trong vụ án. Ảnh: TT

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ đầy đủ bản chất các hành vi, cá thể hóa trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân, tổ chức, đồng thời, xác minh, truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm việc xử lý vụ án toàn diện, triệt để, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, gắn với yêu cầu thu hồi tài sản cho Nhà nước và tổ chức tín dụng, bị hại.

Tiến Thành