Hà Tĩnh: Đánh sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an TP Hà Tĩnh vừa đánh sập đường dây liên quan đến tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đường dây có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia.

Ngày 26/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 - BLHS, gồm: Lường Khắc Công (SN 1997, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên), Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004), đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

5 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố (Công đứng giữa).

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện ra đường dây này, do Lường Khắc Công cầm đầu. Khoảng đầu tháng 9/2022, Lường Khắc Công quay trở lại Việt Nam thì bị bắt, cùng các đối tượng trong đường dây.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 57 đối tượng khác có liên quan, từ đó đấu tranh thành công đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã, có liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Từ đó, Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Công mua từ các đối tượng với giá 1,5 - 2 triệu đồng cho thông tin của một tài khoản rồi bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá từ 2 - 3 triệu đồng, thu lợi 1 triệu đồng/1 tài khoản.

Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.

Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, ACB, SHB, LienVietPostBank…) để mở tài khoản, bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về 375 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng.

Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8 chiếc điện thoại di động và các tài liệu khác từ các đối tượng nói trên.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng.

P.V