Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô 1.000 tỷ đồng
Đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, có quy mô đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng công an các địa phương triệt phá thành công.
Ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.
Đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt phá (tháng 6/2026), các đối tượng đã tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan.
Các đối tượng người Đài Loan cấu kết chặt chẽ với một số đối tượng người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín.
Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 2 tháng.
Việc thay đổi nơi ăn ở, nơi làm việc liên tục, cùng với phương thức quản lý khép kín gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu của lực lượng chức năng.
Bước đầu xác định, đường dây này thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
5 đối tượng chủ mưu trong đường dây bao gồm: Chang Chia Hsien (SN 1995, trú tại Đài Loan); Yu Li Hao (SN 1998, trú tại Đài Loan); Pan Kun Yen (SN1992, trú tại Đài Loan); Hsueh Wei Chung (SN 1994, trú tại Đài Loan); Lin Huy Mei (SN 2001, trú tại Đài Loan).
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại ba khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, TP.HCM.
Tại đây, 5 đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội.
Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định của tổ chức.
Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 - 3 tỷ đồng và được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng vào việc tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Trong hơn hai tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "đánh bạc" và "rửa tiền" để phục vụ công tác điều tra.
Tin nóng
Luật Quản lý thuế năm 2025 (Luật số 108/2025/QH15) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, trong đó quy định rõ 10 hành vi bị xác định là trốn thuế.
Từ nhiều tháng nay, cộng đồng người Mexico ở Huntington Park, Los Angeles liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc càn quét do Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thực hiện. Áp lực nặng nề này, cộng thêm tình trạng lạm phát leo thang, đã đẩy phần lớn cư dân nơi đây vào trạng thái hoảng sợ, buộc họ phải tự giam mình trong nhà và tuyệt đối né tránh các không gian công cộng. Tuy nhiên, ngày hội World Cup 2026 đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo và tâm lý trên các con phố chỉ trong một đêm.
Công an thành phố Hải Phòng đang kêu gọi những người từng giao tiền cho Trần Hữu Thắng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đến trình báo, phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng đang mở rộng tìm kiếm trong bán kính khoảng 3km tính từ nhà cháu bé. Khu vực này cách xa biên giới, chỉ có một tuyến đường độc đạo, nếu người lạ đi vào thường sẽ bị phát hiện.
Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
Công an triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Tin mới
Do mâu thuẫn gia đình, vào trưa ngày 28/6, Phạm Gia Lễ dùng kiếm đâm nhiều phát vào người vợ và em vợ khiến anh N.Q.Th tử vong tại chỗ. Gây án xong, Lễ bỏ trốn khỏi hiện trường.
Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 56/2026/NQ-HĐND chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú).
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng chục nghìn gia đình mang theo nỗi day dứt vì chưa biết người thân hy sinh đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay mở thêm một hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ.
Không trực tiếp truy bắt tội phạm, không xuất hiện ở những cuộc đấu trí căng thẳng ngoài hiện trường, nhưng mỗi bản kết luận giám định của các cán bộ Đội Giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh lại là chứng cứ khoa học có giá trị đặc biệt quan trọng, góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan, bảo đảm mọi bản án được xây dựng trên nền tảng công lý và pháp luật.
Công an phường Giảng Võ (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 18 gam ma túy tổng hợp.
Thời gian qua, Công an xã Minh Hóa đã hỗ trợ nhiều công dân nhận lại tiền do chuyển nhầm tài khoản. Những việc làm trên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng trung thực, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nhân văn, gần dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.
Thấy người phụ nữ sơ hở, Nguyễn Hoàng Phương chạy xe máy từ phía sau đến áp sát, giật sợi dây chuyền.