Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ liên tỉnh thu lợi bất chính trên 20 tỉ đồng

Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ liên tỉnh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ những quảng cáo nhận làm mới và cấp lại các loại giấy tờ (như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp cấp 3, đại học,...) trên trang Facebook “Làm Bằng Các Loại”, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định một đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, đường dây này có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều tỉnh thành khác nhau, có sự câu kết chặt chẽ, phân công vai trò với từng đối tượng và có nhiều thủ đoạn để che giấu cơ quan Công an.

Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh để bóc gỡ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Ngày 17/3/0223, Ban Chuyên án, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định, bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này gồm: Nguyễn Văn Giỏi (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1985) cùng trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Văn Minh (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thái Bình).

Đối tượng Nguyễn Văn Giỏi tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng các loại.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu và nghiên cứu cách thức làm các loại giấy tờ giả, Phạm Văn Mạnh mua các máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... để làm công cụ thực hiện hành vi.

Tang vật của vụ án được Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Sau đó, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và tuyển cộng tác viên thì Nguyễn Văn Giỏi đã liên lạc và nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng cho Mạnh. Khi có khách liên hệ đặt mua các loại giấy tờ giả, các đối tượng làm và yêu cầu cung cấp địa chỉ nhận hàng.

Sau khi “sản xuất” xong giấy tờ giả cho khách hàng, Phạm Văn Minh có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào một tài khoản do Mạnh quản lý.

Ngày 25/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Minh và Nguyễn Thị Hằng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỉ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Bắt giữ, khởi tố 24 bị can trong đường dây làm giả giấy tờ liên tỉnh

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định toàn bộ số phôi bằng mà Phạm Văn Mạnh sử dụng để sản xuất các loại giấy tờ giả được mua từ Lê Văn Bộ (sinh năm 1987, hiện đang sinh sống tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Ngày 2/4/2023, Công an thành phố Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ, thu giữ 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Phạm Văn Mạnh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Lê Văn Bộ từng có một tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đối tượng đã đặt mua các loại phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Sau đó đăng bài trên trang trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định có 1 nhóm đối tượng mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/5/2023, Công an thành phố Hà Tĩnh đã bắt giữ Lê Hồng Tuyến cùng 6 đối tượng trong đường dây tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Công an thành phố Hà Tĩnh đã thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 06 bộ máy tính, 7 máy in màu, 1 máy scan, 1 máy ép plastic, 1 máy khắc dấu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại. Từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền hơn 14 tỉ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố đối với 24 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can.

Điều 341, Bộ luật Hình sự quy định tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" như sau:

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 2 lần trở lên;

c) Làm từ 2 đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;

đ) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Hồng Ngọc