Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây 'tín dụng đen' thu lợi bất chính đặc biệt lớn
Không cần tài sản thế chấp, thủ tục nhanh gọn nhưng đi kèm mức lãi suất cao gấp nhiều lần quy định của pháp luật. Đó là 'chiêu' của nhóm đối tượng trong quá trình thực hiện hoạt động 'tín dụng đen' vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá. Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay nặng lãi đang len lỏi trong đời sống.
Từ công tác trinh sát, nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và đấu tranh thành công nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 82,3 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng và các đối tượng liên quan bị khởi tố về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngày 2/8/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết, cùng trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức hoạt động cho vay trong thời gian dài với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất vượt nhiều lần giới hạn pháp luật cho phép.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, việc cho vay chủ yếu được thực hiện thông qua người quen hoặc người từng vay tiền giới thiệu, hạn chế giao dịch với người lạ.
Quá trình thu hồi nợ cũng được che giấu bằng nhiều thủ đoạn. Người vay được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua trung gian. Nếu chuyển khoản ngân hàng, các đối tượng yêu cầu không ghi nội dung liên quan đến tiền gốc hoặc tiền lãi nhằm che đậy bản chất giao dịch.
Trước dấu hiệu hoạt động có tổ chức, kéo dài và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Thành Sen triển khai nhiều biện pháp xác minh, theo dõi, thu thập chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng đối tượng.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy thực hiện khoảng 330 lượt cho vay, còn Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền giao dịch hơn 82,3 tỷ đồng, mang lại khoản thu lợi bất chính đặc biệt lớn do áp dụng mức lãi suất cao hơn nhiều lần quy định của Bộ luật Dân sự.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy thực hiện khoảng 330 lượt cho vay, còn Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền giao dịch hơn 82,3 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều giấy vay tiền, hai sổ ghi chép hoạt động cho vay, ba điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận quá trình tổ chức cho vay, quản lý các khoản vay, thu tiền gốc, tiền lãi và vai trò của từng người trong đường dây.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng.
Trong đó, Nguyễn Văn Dũng bị bắt tạm giam; Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Vụ án một lần nữa cho thấy những hệ lụy của "tín dụng đen" đối với đời sống người dân và trật tự an toàn xã hội.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời vay tiền với thủ tục quá dễ dàng, không thế chấp nhưng lãi suất cao bất thường; khi có nhu cầu vay vốn nên lựa chọn các tổ chức tín dụng hợp pháp để bảo đảm quyền lợi của mình.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Lâm Huệ Mi (31 tuổi) quê Cà Mau dùng hành vi gian dối chiếm đoạt của nhiều hụi viên hơn 4 tỷ đồng.
Qua kiểm tra 74 cơ sở, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 33 cơ sở với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng; đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục xác minh đối với một cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế.
Dựng chuyện nạn nhân bị 'ếm bùa', giả thần linh nhập xác, bán vàng giả và yêu cầu 'cúng tiền' để giải bùa, cầu tài lộc, Trịnh Thị Phụng Kiều đã tạo lòng tin, lừa nhiều người giao tiền, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án 'Tổ chức đánh bạc và đánh bạc' liên quan đến hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9 - Lương Sơn TV; đồng thời khởi tố, bắt giữ 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Khi đang ngồi nhậu với hai người bạn, ông Trần Phương Nam ở xã Tân Gianh (Quảng Trị) bị một người đàn ông đi từ ngoài vào, bất ngờ chụp lấy một vật nhọn trên chiếu nhậu đâm thủng bụng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện.
Tin mới
Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với sự chủ động xây dựng lực lượng dân phòng ở cơ sở, cán bộ, đảng viên Chi bộ Chữa cháy và CNCH khu vực Bắc Quang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý 9.922 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.628 tỷ đồng.
Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy bắt các đối tượng truy nã, ngày 2-8, Công an phường Khương Đình, Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Tiến Đạt (SN 1998; trú tại Tổ dân phố Bình Minh, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) ra đầu thú.
Ngày 4/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Tân (SN 1997, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ứng dụng AI và công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật đang giúp lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đổi mới cách tiếp cận người dân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.
Ngày 4/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với 5 bị can chưa thành niên về hành vi 'Cướp tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa làm rõ nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook tổ chức livestream bán 'vé cào trúng thưởng' để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cho rằng mình bị 'nhìn đểu', một thiếu niên 16 tuổi ở Khánh Hòa đã dùng dao chặt dừa chém liên tiếp 7 nhát vào đầu một nam thanh niên tại quán cà phê.