Hai cựu công chức hải quan 'biến' phế liệu thành hàng xịn

Ngày 11-7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Mai Phước Việt (SN 1970, ngụ quận Tân Phú), Lê Bảo Thành (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh, đều là cựu cán bộ kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Cục Hải quan TPHCM) mỗi bị cáo ba năm án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định các bị cáo có nhân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác đạt được nhiều thành tích, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tại phiên tòa, ban đầu các bị cáo cho rằng mình làm đúng theo quy định. Tuy nhiên sau khi HĐXX đưa ra nhiều chứng cứ thì các bị cáo mới thừa nhận hành vi thiếu trách nhiệm của mình trong gây thất thu thuế.

Hai bị cáo Việt và Thành lúc HĐXX nghị án.

Theo hồ sơ qua công tác nắm tình hình, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan phát hiện lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân theo tờ khai ngày 23-3-2016 mở tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 mang tên ông L.Q.H. (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Hàng hóa khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, hàng mới 100%, trọng lượng 22.850 kg, trị giá 21.600 USD, thuế suất 0%. Hàng hạ tại cảng ICD Transimex để mở tờ khai hải quan, sau đó chuyển qua Cảng Cát Lái để xuất khẩu đi Hàn Quốc.

Tờ khai trên đã hoàn tất thủ tục hải quan (thông quan). Kiểm tra thực tế lô hàng trên, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan phát hiện hàng hóa là đồng phế liệu, trọng lượng 22.710 kg, thuế suất 22%.

Tháng 11-2016, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền. Theo kết luận định giá tài sản, lô hàng trên trị giá gần 1,8 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trước đó ông L.Q.H. đứng tên mở 13 tờ khai hải quan khác. Tất cả những tờ khai hải quan này đều làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 và đã xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài. 13 tờ khai này ghi hàng hóa là trục máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt, thuế suất 0%; nhưng thực tế là mặt hàng phế liệu đồng và phế liệu kim loại hỗn hợp, có thuế suất 22%.

Kết quả xác minh cho thấy hai công chức hải quan tiến hành kiểm hóa và ký thông quan 14 tờ khai là bị cáo Việt và Thành. Ngoài vụ án trên, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan cũng phát hiện bà L.T.H. đứng tên mở bảy tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực 4. Trong đó một tờ khai bị tạm giữ, sáu tờ khai đã xuất khẩu.

Hàng hóa khai báo trong các tờ khai là trục của máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt, thuế suất 0%. Thực tế hàng hóa là phế liệu đồng và phế liệu kim loại hỗn hợp, thuế suất 22%. Tất cả bảy tờ khai này do Việt trực tiếp kiểm hóa, ký thông quan, trong đó có hai tờ khai kiểm hóa cùng Thành. Lô hàng bị tạm giữ trị giá gần 1,5 tỉ đồng.

Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định Việt, Thành là công chức thuộc Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu – Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4. Ngày 23-3-2016, cả hai được phân công kiểm tra hàng hóa của hai tờ khai hải quan đứng tên Lý Quốc Hưng, Lê Thúy Huỳnh. Các tờ khai này là hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân nên thuộc diện kiểm hóa 100%. Tuy nhiên, khi nhận được tờ khai Việt không thực hiện đúng quy trình kiểm hóa, không thực hiện hết nhiệm vụ được giao, nhưng vẫn ký xác nhận thông quan cho các tờ khai này.

Còn Thành không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, mà để cho Việt tự thực hiện, nhưng vẫn ký tên xác nhận đã kiểm tra hàng hóa theo các tờ khai. Cơ quan chức năng xác định Việt và Thành gây thất thu thuế cho Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 858 triệu.

Liên quan vụ án cơ quan chức năng xác định không có cơ sở để xử lý đối với một số cá nhân khác...

HOÀNG YẾN