Hai cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai bị bắt do liên quan đến vụ Giám đốc Công ty Lilama rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội: “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Quyết định khởi tố vụ án số 44/QĐ-KTVA ngày 11/8/2021 và phạm tội “Rửa tiền”, theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số01/QĐ-KTBSVA ngày 06/01/2022.

Ông Lê Ngọc Hưng (bên trái) và ông Nguyễn Thanh Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định số bổ sung Quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và ra các quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Gồm: Nguyễn Thanh Dương (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai); Lê Ngọc Hưng (SN 1960), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định (SN 1961), nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Bí thư thành ủy TP Lào Cai, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; Phan Văn Cương (SN 1963), Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cũng ban hành các quyết định khởi tố bị can và Lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1960), nguyên thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án trên, trước đó, ngày 11-8-2021, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Thừa (SN 1959), nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama để điều tra những vi phạm trong việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Cơ quan Công an xác định, bị can Thừa có trách nhiệm về vi phạm của Công ty Lilama khi tận thu quặng apatit tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.

Những vi phạm nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại Kết luận Thanh tra số 3238/KL-TTCP về chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 - 2015.

Tiếp đó, đến ngày 31-12-2021, Cơ quan Cảnh sát điểu tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1957), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và Phạm Cao Khiêm 9SN 1955), nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty này để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Ngày 31-3-2022, Cơ quan Cảnh sát điểu tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can:Nguyễn Ngọc Bích (SN 1957), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam; Lương Văn Na (SN 1954), nguyên Phó Tổng Giám đốc và Cao Văn Tham (SN 1957), nguyên Phó phòng Kế hoạch thị trường, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

H.Q