Hành trình triệt phá 'đế chế đỏ đen' quy mô lớn trên không gian mạng

Đường dây cờ bạc điều hành từ nước ngoài

Đề cập đến khởi nguồn của việc triệt phá đường dây cờ bạc này, Trung tá Ngô Thanh Tú, Phó Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh, cán bộ trực tiếp tham gia phá án, cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và dựa trên sự tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ của Công an thành phố triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để nắm thông tin, thu thập tài liệu, tình hình hoạt động của các nhóm đối tượng cờ bạc trên không gian mạng. Qua đó, Công an đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động cá độ bóng đá trên nền tảng web bong88.com với quy mô rất lớn, được vận hành một cách tinh vi và kín kẽ…

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao thưởng cho các tập thể, cá nhân trong Ban chuyên án

Nhận định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, quy mô lớn, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương có liên quan xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá. Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã làm rõ phương thức, thủ đoạn, đường đi dòng tiền của các đối tượng.

Đại úy Trần Văn Thắng, Trinh sát Đội 3 Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tiến hành theo dõi chặt chẽ hoạt động của đường dây cá độ online này, trinh sát phát hiện và xác định được hai đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã (cùng sinh năm 1981) đang hoạt động ẩn danh, bí mật điều hành “đế chế đỏ đen” này. Hơn nữa, Nguyên và Nhã còn cấu kết với các đối tượng từ nước ngoài cùng nhau liên minh để kiếm lợi từ các hành vi phi pháp này.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, trong đường dây này, mọi giao dịch, tín hiệu liên lạc đều được các đối tượng khéo léo che giấu. Nếu chỉ dựa vào những biện pháp điều tra thông thường, gần như không thể lần ra tung tích hay đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của chúng. Chính sự “vô hình” này đã biến đường dây cá độ trở thành một thách thức lớn, buộc lực lượng Công an phải kiên trì bám sát, vận dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc biệt mới có thể phá vỡ lớp vỏ ngụy trang tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy.

“Đường dây cá độ bóng đá này được quản lý bởi các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, nhà cái, máy chủ đặt tại nước ngoài. Các đối tượng đều thực hiện hành vi trên không gian mạng và có sự phân cấp, phân quyền, phân rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng, quan hệ chặt chẽ với nhau và chúng gần như không gặp mặt nhau trực tiếp hoặc gặp mặt nhau chỉ một lần để xác định danh tính và việc thanh toán tiền đánh bạc với nhau cũng trên nền tảng số. Đặc điểm này khác với tội phạm truyền thống nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia phá án để phát hiện và truy bắt”, Trung tá Ngô Thanh Tú cho biết.

Do đó, các trinh sát trên không gian mạng đòi hỏi phải am hiểu, có kỹ năng về công nghệ thông tin nhanh nhạy… mới có thể tiến hành nhanh chóng bắt giữ, không để các đối tượng có thể kịp thời xóa các dữ liệu có liên quan.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, trong ngày 23/7, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tinh nhuệ của Công an TP Hồ Chí Minh đã bí mật triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố, bất ngờ khống chế và bắt giữ 139 đối tượng. Dù số lượng các nghi phạm có liên quan tới đường dây cá độ online này rất lớn, song toàn bộ quá trình “cất lưới” đều được thực hiện tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, hàng loạt các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyên và Nhã đều đã được đưa ra một cách đầy đủ khiến hai tên “trùm” xảo quyệt của thế giới cờ bạc qua mạng phải cúi đầu nhận tội.

Theo Trung tá Ngô Thanh Tú, các đối tượng hoạt động với quy mô và tính chất rất lớn, được phân chia theo từng cấp (Super Master - Siêu tổng, Master - Tổng, Agent - Đại lý, Member - Người chơi) với hơn 100 đối tượng tham gia. Tính từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện số tiền thắng thua đánh bạc của các đối tượng lên tới hơn 20.000 tỉ đồng.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này là từ tài khoản Super Master của đối tượng ở Campuchia, các đối tượng trong nước sẽ chia nhỏ ra nhiều tài khoản cho các con bạc để tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Các con bạc chỉ cần có các thiết bị kết nối internet (điện thoại di động, máy tính xách tay…) vào trang mạng bong88.com, đăng nhập là có thể tham gia đánh bạc.

Tạo nhiều vỏ bọc để che chắn

Cũng theo Trung tá Ngô Thanh Tú, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì tình hình tội phạm ngày càng có sự chuyển biến phức tạp, nhất là đối với tội phạm cờ bạc đã lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ để hoạt động với tính chất ngày càng tinh vi, rất khó phát hiện. Trong sự thành công của chuyên án này, các đơn vị Công an thành phố đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc thu thập, đánh giá tài liệu để truy tìm các đối tượng.

Và quan trọng hơn nữa là sự chỉ đạo sâu sắc của các cấp lãnh đạo cùng quyết tâm của lực lượng tham gia phá án. Lực lượng Công an nói chung và lực lượng trinh sát CSHS nói riêng đã nêu cao tinh thần đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và có sự am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ nhất định trong lĩnh vực công nghệ khi tham gia triệt phá, bắt giữ các đối tượng này.

Cơ quan Công an tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Thanh Nhã

Theo Đại úy Trần Văn Thắng, Trinh sát Đội 3, quá trình đấu tranh vụ án này, các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng này thực hiện các hoạt động phạm tội với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chủ yếu là thực hiện trên không gian mạng và sử dụng các tài khoản cá cược được chia theo nhiều hệ thống, theo từng cấp độ khác nhau…

Đại úy Nguyễn Thế Bảo, Điều tra viên Phòng CSHS cho biết thêm, đặc điểm của loại tội phạm này, đó là từ một tài khoản đánh bạc ban đầu do tổng đại lý giao (Super Master), các đối tượng sẽ chia nhỏ thành nhiều tài khoản quản lý cấp 1 (Master) rồi giao lại cho các đại lý cấp 1, đại lý cấp 1 tiếp tục chia nhỏ tài khoản thành tài khoản quản lý cấp 2 (Agent) để giao cho đại lý cấp 2; Tài khoản đại lý cấp 2 tiếp tục chia thành nhiều tài khoản đánh bạc (Member) để giao các con bạc trực tiếp đánh bạc trang web đánh bạc như bong88, viva88…

Đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên bị bắt giữ

“Trong đường dây này, các đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc đều ẩn danh, sử dụng các phương tiện kỹ thuật, điện tử để thực hiện hành vi. Ngoài ra, các trang web mà các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc đều không phải tên miền cố định mà đa số đều là mỗi lần đăng nhập sẽ có một tên miền khác nhau và có các đường link khác nhau, nên gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, triệt phá vụ án này. Do đó, để xác định được những đối tượng trong đường dây này cần phải phối hợp nhiều đơn vị đồng loạt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì mới truy nguồn, truy nguyên được các đối tượng”, Trung tá Ngô Thanh Tú cho biết thêm.

Cũng theo Trung tá Ngô Thanh Tú, để xác định được các đối tượng thực hiện giao dịch với nhau và hoạt động cờ bạc, cá cược với nhau như thế nào, đòi hỏi cán bộ điều tra và lực lượng trinh sát phải liên tục cập nhật những thông tin mới, phải phối hợp với nhau trong công tác đánh giá tài liệu và có kỹ năng về công nghệ thông tin, kỹ thuật để xác nhận chính xác các phương thức, thủ đoạn nhằm chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Các đối tượng có liên quan trong đường dây cá độ qua mạng hơn 20.000 tỉ đồng

Ban chuyên án đã lập ra được kế hoạch triển khai phá án đồng loạt để khám phá đường dây, bắt toàn bộ các đối tượng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố hơn 90 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”... Tang vật thu giữ, gồm: 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỉ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan và hàng chục “đại lý cấp dưới” đã được xác định.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn này thể hiện rõ bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng Công an thành phố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mỗi CBCS tham gia chuyên án đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên trì bám sát đối tượng, xử lý tình huống nghiệp vụ chính xác, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiệu quả cho toàn bộ quá trình phá án.

Phú Lữ