Hành trình triệt phá đường dây buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật cực lớn

Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa triệt phá thành công vụ án buôn lậu đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ trước đến nay, với giá trị hàng hóa buôn lậu cực lớn.

Các đối tượng Nguyễn Dân Phụng (26 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Trường Vũ (38 tuổi, ngụ TP HCM) bị khởi tố về tội "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; Triệu Quang Long (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Ngọc Đạt (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Lý Văn Thảo (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Lần theo dấu vết buôn lậu

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lưu hành số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Các loại thuốc này có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, Campuchia, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, có dấu hiệu buôn lậu.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu và môi trường (Phòng PC03) tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.

Cơ quan công an kiểm tra 1 chi nhánh công ty trên địa bàn

Quá trình sàng lọc, cơ quan công an phát hiện đối tượng Triệu Quang Long (chủ Cửa hàng vật tư nông nghiệp Đàn Điệp, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) là 1 trong những đầu mối phân phối số lượng lớn thuốc BVTV có nguồn gốc từ Campuchia.

Long có tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng bằng các thủ đoạn như chỉ liên hệ mua hàng tại Campuchia khi có khách đặt. Khi hàng hóa về, Long thuê xe vận chuyển giao ngay hoặc để tại phòng trọ, không để tại cửa hàng. Long cũng mua bán từng lần dưới 30 thùng, giá trị dưới 100 triệu đồng tránh bị xử lý hình sự.

Ngày 16-6, xác định Long sắp nhận 42 thùng hàng, giá trị trên 100 triệu đồng, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo bắt giữ. Tối 17-6, lực lượng công an kiểm tra xe tải mang BKS: 47C-231.19 khi lưu thông trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Trong xe do Long điều khiển chở 200 sản phẩm thuốc BVTV.

Bà Nguyễn Dân Phụng, nhân viên Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Quốc tế Phước An - Chi nhánh Sài Gòn

Qua đấu tranh, Long khai nhận đặt mua của 1 người tên Soạn, sinh sống tại Campuchia. Sau đó, thông qua bà Nguyễn Dân Phụng, nhân viên Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Quốc tế Phước An - Chi nhánh Sài Gòn (ở quận Bình Tân, TP HCM) vận chuyển về Việt Nam.

Từ tháng 2-2023 đến khi bị bắt, Long đã đặt mua hơn 9.600 sản phẩm thuốc BVTV từ Campuchia. Trong đó, thông qua bà Phụng vận chuyển về Việt Nam hơn 3.700 sản phẩm.

Vận động đối tượng buôn lậu về Việt Nam đầu thú

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án buôn lậu và khám xét Chi nhánh Sài Gòn của Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Quốc tế Phước An, thu giữ 114 thùng thuốc BVTV cùng các tài liệu, tiền tệ.

Sau khi phối hợp với cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến tháng 7-2023, bà Phụng đã tiếp nhận 532 đơn hàng vận chuyển thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam với tổng khối lượng hơn 519 tấn. Tuy nhiên, thời điểm này, Nguyễn Trường Vũ (Giám đốc chi nhánh Sài Gòn) đã xuất cảnh.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạt bị bắt giữ khi về Việt Nam

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu và môi trường đã vận động vợ của đối tượng Vũ thuyết phục chồng lên làm việc với cơ quan điều tra.

Ngày 17-8, Vũ tới cơ quan điều tra nhưng bước đầu vẫn che giấu, khai báo lòng vòng. Tuy nhiên, sau 1 ngày đấu tranh, Vũ đã nhận tội.

Vũ khai nhận ngoài Phụng, còn thuê Nguyễn Ngọc Đạt vận chuyển thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam. Đạt sống gần khu vực biên giới, thường xuyên qua lại và tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa nhiều năm, có mối quan hệ, có nhiều "đàn em". Đạt cực kì ma mãnh trong việc đối phó với công an, liên tục thay đổi số điện thoại, có những số chỉ dùng trong ngày, tránh bị theo dõi.

Trước tình hình này, 1 tổ trinh sát đã hóa trang, bám nắm địa bàn dài ngày, tiếp xúc với người bốc vác tại khu vực, xây dựng quần chúng tốt nắm từng bước của Đạt.

Ngày 27-9, khi Đạt vừa đặt chân về Việt Nam thì lực lượng công an bắt giữ. Đồng thời, bắt giữ Lý Văn Thảo là người cùng Đạt vận chuyển trái phép thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam.

Cao Nguyên