Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát nắm được nhóm trên 20 đối tượng thuê căn nhà tại đặc khu Phú Quốc hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận chuyển tiền đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, giao nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành; có phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng thành viên từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành đến khâu nhận/chuyển tiền đánh bạc, có yếu tố nước ngoài. Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, số lượng dòng tiền luân chuyển lên đến hàng nghìn giao dịch với số tiền hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Ban Chuyên án họp triển khai phương án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

Căn cứ tính chất, mức độ, quy mô của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang xác lập Chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và Rửa tiền xuyên quốc gia” nhằm huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bắt xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) bị bắt giữ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, Ban chuyên án huy động các Phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc chia thành 8 tổ với hơn 100 CBCS đồng loạt phá án, bắt giữ 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh, bước đầu xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu hoạt động đánh bạc, rửa tiền bằng 2 “dự án”.

Dự án 1 “Chạy lượng” (từ ngày 22/6 đến ngày 10/7/2026), đối tượng cầm đầu điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến (nhận/chuyền tiền đánh bạc), tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản đã sao kê trên 235 tỷ đồng.

Trong “Dự án 1”, Ban chuyên án phát hiện nhiều cá nhân trực tiếp đánh bạc trên các trang/app cá cược bóng đá, tài xỉu nạp/rút tiền qua các tài khoản trung gian của nhóm này. Nhóm này, hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Dự án 2 “Bào khuyến mãi” của nhà cái “daga.love” (từ ngày 29/6 đến ngày 20/7/2026), các đối tượng dùng công cụ lập trình sẵn Tool để điều hành hoạt động đánh bạc hình thức game bài Bacarat 3D nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và lấy tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược của nhà cái. Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỷ đồng. Riêng trong ngày 19/7/2026, tổng số tiền tham gia đánh bạc lên đến 6,6 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo nhận định ban đầu của các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang, nhóm đối tượng tuyển người tham gia qua mạng xã hội (Telegram, Facebook, Tiktok) và qua các mối quan hệ quen biết; tổ chức phân công khép kín theo mô hình phân tầng: cầm đầu, điều hành; quản lý tại chỗ; quản ca kỹ thuật; bảo an, cảnh giới; người đứng tên, cho thuê tài khoản ngân hàng thực hiện quét sinh trắc học theo lệnh. Các đối tượng sử dụng máy tính giả lập đa tiến trình kết hợp phần mềm “Tool” tự động hóa để thao túng kết quả cược nội bộ, khai thác chính sách khuyến mãi/hoàn cược của nhà cái nhằm bảo đảm luôn có lãi, không phải hình thức đánh bạc rủi ro thông thường.

Các đối tượng quản lý, chỉ đạo tập trung qua các nhóm Telegram kín, thay đổi liên tục, chỉ đạo từ nước ngoài; người cho thuê tài khoản bị quản lý chặt (giữ điện thoại, giấy tờ, hạn chế ra ngoài), không được biết nội dung, số tiền giao dịch cụ thể. Nhóm đối tượng có quy chế ăn chia lợi nhuận cụ thể, trả lương cố định theo vai trò (quản ca, bảo an khoảng 15-30 triệu đồng/tháng; cho thuê tài khoản khoảng 30-40 triệu đồng/tháng); liên tục thay đổi phương thức thanh toán để đối phó, né tránh khi bị phát hiện.

Đây là đường dây có quy mô lớn, liên tỉnh và xuyên quốc gia, dòng tiền luân chuyển ước hàng trăm tỷ đồng chỉ trong khoảng 1 tháng hoạt động. Các đối tượng tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, có quy chế ăn chia lợi nhuận, trả lương cố định theo vai trò. Vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều địa phương trong nước và có yếu tố nước ngoài. Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang