Hậu Giang: Đối tượng lừa đảo hơn 800 người lãnh án chung thân
Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2019, Long cùng các đồng phạm đã lợi dụng dự án KDL Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp, nhằm chiếm đoạt của 816 khách hàng ở 39 tỉnh thành trên cả nước với số tiền gần 160 tỷ đồng.
Ngày 22-3, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Long (39 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Cao Thắng) mức án chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Vạn Lợi (33 tuổi) mức án 18 năm tù giam; Nguyễn Tân Định (40 tuổi) 16 năm 6 tháng tù; Lê Minh Thu (42 tuổi) 15 năm 6 tháng tù; Võ Văn Sang (30 tuổi) 14 năm tù; Lê Thành Nguyên (32 tuổi) 13 năm tù giam; Lữ Nhật Trường (35 tuổi) và Đỗ Văn Thọ (56 tuổi) mỗi bị cáo 12 năm tù; Trần Tấn Phát (30 tuổi) 9 năm tù; Phạm Minh Hoàng (57 tuổi) 7 năm 6 tháng tù giam.
Nhóm bị cáo này được xác định là đồng phạm, giúp sức; còn Võ Thanh Long đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo nên chịu trách nhiệm chính. HĐXX buộc các bị cáo chịu trách nhiệm bồi thường cho các bị hại; trong đó Võ Thanh Long bồi thường hơn 131 tỷ đồng…
Bị cáo Võ Thanh Long tại tòa
Theo cáo trạng, năm 2012, Võ Thanh Long thành lập Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Kim Trung Hải (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) thuộc lĩnh vực xây dựng. Do hoạt động không hiệu quả, đầu năm 2015, Long làm thủ tục đổi thành Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt, đồng thời chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực dịch vụ, bảo trì thiết bị điện, điện tử, điện lạnh…
Tháng 10-2016, Long thành lập Công ty CP bất động sản Cao Thắng, với ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản. Đầu năm 2017, Long ký hợp đồng mua lại KDL sinh thái Phú Hữu (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Duy Danh, với giá 26 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty Cao Thắng. Tháng 6-2017, Công ty Cao Thắng đăng ký thay đổi lần 1 (chuyển trụ sở). Hai tháng sau, công ty này tiếp tục đăng ký thay đổi lần 2 với nội dung tăng vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp từ 39 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng, tuy nhiên số vốn góp này không có thật.
Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng, Long chỉ đạo các đồng phạm là phó tổng giám đốc, nhân sự chủ chốt… cung cấp thông tin sai sự thật về dự án cho khách hàng, nhằm huy động vốn tại KDL Phú Hữu theo hình thức đa cấp. Long là người chủ mưu trong việc đưa ra các hình thức huy động vốn gồm “Hợp đồng hợp tác đầu tư; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty Cao Thắng; bán cổ phần Công ty Cao Thắng; bán vé ITO; hợp đồng đại lý bán vé du lịch”. Long cũng là người chỉ đạo cho các đồng phạm cách thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Sau khi nhận tiền đầu tư của khách hàng, Long chỉ sử dụng một phần nhỏ vào sửa chữa một số hạng mục tại KDL Phú Hữu; số tiền còn lại sử dụng vào thanh toán các hợp đồng đại lý phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt, chi phần trăm cho bộ phận kinh doanh, chi hoa hồng môi giới, lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2019, Long cùng các đồng phạm đã lợi dụng dự án KDL Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp, nhằm chiếm đoạt của 816 khách hàng ở 39 tỉnh thành trên cả nước với số tiền gần 160 tỷ đồng.
