Hầu tòa vì vận chuyển tiền, hàng trái phép qua biên giới
Tuy biết pháp luật cấm, nhưng vì ham lợi, 5 đối tượng gồm: Lâm Thị Ngọc (sinh năm - SN 1984, trú tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1993) và Vũ Thị Hằng (SN 1989), cùng trú TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Trà Cúc (SN 1997) và Trần Thị Bích Vân (SN 1992), cùng trú TP. Hải Phòng vẫn vận chuyển nhiều điện thoại di động (ĐTDĐ) không hóa đơn, chứng từ, cùng lượng lớn đô la Mỹ không khai báo hải quan về Việt Nam. Hành vi này đã khiến tất cả phải hầu tòa.
Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 3-2024, Ngọc rủ Tú Anh sang Hàn Quốc vận chuyển thuê đô la Mỹ và ĐTDĐ về Việt Nam để được trả công với mức 3 triệu đồng/10.000 đô la Mỹ (nếu có tiền cọc bảo đảm); 1 triệu đồng/10.000 đô la Mỹ (không có tiền cọc); 250.000 đồng/điện thoại (không có tiền cọc). Tú Anh đồng ý đặt cọc 1,254 tỷ đồng cho 150.000 đô la Mỹ nhận vận chuyển. Ngày 28-3-2024, Tú Anh đã đặt cọc 100 triệu đồng cho Ngọc. Hôm sau, Ngọc liên hệ với Cúc thỏa thuận vận chuyển đô la Mỹ có đặt cọc và không đặt cọc từ Hàn Quốc về Việt Nam và đặt cọc cho Cúc hơn 2,7 tỷ đồng để vận chuyển 150.000 đô la Mỹ. Tú Anh cũng đặt cọc tiếp 100 triệu đồng cho Ngọc.
Quang cảnh phiên tòa.
Chiều 29-3-2024, Tú Anh, Hằng, Ngọc và con trai, anh trai của Ngọc từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc. Tại sân bay Incheon, Kim (người Hàn Quốc, chưa xác định lai lịch, bạn của Hằng) nhờ Hằng vận chuyển 50 ĐTDĐ đã qua sử dụng về Việt Nam với tiền công 250.000 đồng/chiếc, Hằng đồng ý rồi hỏi Ngọc thì Ngọc đồng ý vận chuyển với thỏa thuận như trên. Hằng đưa cho Ngọc 50 ĐTDĐ đã qua sử dụng. Cúc cử Vân đến đưa cho Ngọc 193.200 đô la Mỹ. Tú Anh đã đưa nốt cho Ngọc hơn 1 tỷ đồng tiền đặt cọc còn thiếu, sau đó lại đặt cọc tiếp 73 triệu đồng.
Tại sân bay, Ngọc, Tú Anh bỏ đô la Mỹ, ĐTDĐ vào nhiều túi nhỏ xách tay và cất giấu trong người, rồi lên máy bay. Ngọc giấu được 143.200 đô la Mỹ và 30 điện thoại; Tú Anh giấu 50.000 đô la Mỹ và 20 điện thoại. Khi máy bay gần hạ cánh, Ngọc và Tú Anh giấu toàn bộ điện thoại, đô la Mỹ vào các tấm lót giày, trong quần tất, tấm nịt bụng... Sau đó, Ngọc nhờ Tú Anh cất giấu hộ 100.000 đô la Mỹ và 3 điện thoại.
Khoảng 1 giờ ngày 31-3-2024, tại sân bay Cam Ranh, Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra hành lý và kiểm thể đối với Ngọc và Tú Anh, phát hiện Ngọc cất giấu 43.200 đô la Mỹ cùng 27 ĐTDĐ; Tú Anh cất giấu 150.000 đô la Mỹ cùng 21 ĐTDĐ (2 điện thoại Tú Anh làm thất lạc). Toàn bộ số đô la Mỹ và điện thoại này không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan.
Theo quy định của pháp luật, hàng điện tử đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu; khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam có mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 đô la Mỹ phải khai báo hải quan cửa khẩu. Như vậy, Ngọc và Tú Anh đã vận chuyển trái phép từ Hàn Quốc về Việt Nam 145.000 đô la Mỹ (trị giá hơn 3,48 tỷ đồng) và 48 ĐTDĐ đã qua sử dụng (trị giá hơn 515 triệu đồng); riêng Ngọc còn vận chuyển thêm 43.200 đô la Mỹ, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tổng số đô la Mỹ trị giá hơn 4,5 tỷ đồng do Cúc và Vân đưa cho Ngọc; 48 ĐTDĐ do Hằng đưa cho Ngọc.
Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngọc 5 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Tú Anh 1,2 tỷ đồng cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Bị cáo Cúc 1,6 tỷ đồng; Vân 1,3 tỷ đồng cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bị cáo Hằng 1 tỷ đồng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Được biết, bị cáo Ngọc từng bị tòa án xử phạt tiền về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đối tượng Kim đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ. Con trai và anh trai của Ngọc được xác định không tham gia phạm tội.
