Hé lộ lý do nữ cán bộ tín dụng Hải Phòng bất ngờ đầu thú sau gần 30 năm lẩn trốn

Ngày 1/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa hoàn tất điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1957, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền - nay là VietinBank Chi nhánh Ngô Quyền) về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".

Đây là vụ án xảy ra từ những năm 1995 - 1997 để lại thiệt hại lớn cho ngân hàng và là bài học sâu sắc về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động tín dụng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền có văn bản đề nghị Công an TP Hải Phòng điều tra các sai phạm trong hoạt động tín dụng tại một số phòng giao dịch, trong đó có Phòng giao dịch Cầu Đất.

Quá trình xác minh cho thấy, 4 cán bộ của đơn vị này (gồm: Đ.T.H, T.T.Đ, Nguyễn Thị Kim Oanh và Đ.T.O) đều rời khỏi nơi cư trú, không đến cơ quan làm việc và có dấu hiệu bỏ trốn.

Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khởi tố vụ án hình sự; sau đó khởi tố các bị can liên quan và ra quyết định truy nã đối với 4 cán bộ nêu trên. Do các bị can bỏ trốn, vụ án được tạm đình chỉ điều tra theo quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Thị Kim Oanh đến cơ quan công an đầu thú sau gần 30 năm lẩn trốn. Ảnh: Cơ quan công an.

Đến ngày 6/9/2025, sau gần 30 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Kim Oanh đã đến Cơ quan An ninh điều tra đầu thú.

Tại cơ quan công an, bị can khai nhận sau khi rời Việt Nam sang Lào năm 1998, biết mình bị truy nã nên không dám trở về và ở lại thủ đô Viêng Chăn sinh sống với danh tính khác.

Khi tuổi đã cao, bản thân luôn day dứt về những sai phạm trong quá khứ nên bị can quyết định trở về Việt Nam đầu thú để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 1995 đến năm 1997, Nguyễn Thị Kim Oanh là cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, được giao nhiệm vụ lập hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm và đề xuất cho vay.

Tuy nhiên, đối với 3 hồ sơ vay vốn (đứng tên ông Đ.V.X, bà P.T.T và bà Đ.T.H), bị can đã không trực tiếp thẩm định tài sản theo quy định mà tự ghi nhận giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều lần giá trị thực tế. Cùng với đó lập, ký các tờ trình thẩm định, đề nghị duyệt cho vay và khế ước nhận nợ để ngân hàng giải ngân.

Việc không thực hiện đúng quy trình thẩm định, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng Công thương Ngô Quyền. Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 93/HSST ngày 21/3/2000, tổng số tiền thiệt hại chưa thu hồi hơn 432 triệu đồng (gồm nợ gốc và nợ lãi). Đến nay, ngân hàng xác định số thiệt hại vẫn giữ nguyên theo bản án sau khi đã xử lý tài sản bảo đảm.

Làm việc với cơ quan An ninh điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh khai, việc nâng giá trị tài sản được thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo trực tiếp thời điểm đó; bản thân không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội, đồng thời tự nguyện khắc phục 50 triệu đồng và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/12/2025, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Oanh từ tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" sang tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng" (theo Bộ luật Hình sự).

Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.