Hé lộ tiềm lực hệ sinh thái Z Holding - 'đế chế' đứng sau sữa Hiup giả

Bắt lãnh đạo Z Holding vì sản xuất sữa Hiup giả

Trước đó Thị trường tài chính đã thông tin, ngày 19/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều cá nhân thuộc Công ty cổ phần Z Holding và các đơn vị liên quan do có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Các bị can bị điều tra về hai tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Sửa Hiup giả

Những cá nhân bị khởi tố bao gồm: ông Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Z Holding, cùng hai Phó Tổng giám đốc là ông La Khắc Minh và ông Nguyễn Văn Minh. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty Thương mại và Sản xuất Nature Made và ông Trần Xuân Chiến - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh & Công nghệ Alama cũng bị điều tra với vai trò liên quan trong vụ án.

Thông qua công tác nắm tình hình và xác minh theo tuyến, lĩnh vực, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng quy mô lớn. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hệ sinh thái do các bị can điều hành đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường một khối lượng lớn thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo chất lượng, trong đó có các sản phẩm tiêu biểu như Hiup và Chitose.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm đã thành lập và vận hành mạng lưới gồm hàng chục doanh nghiệp và hàng trăm hộ kinh doanh dưới hệ sinh thái Z Holding, với tổng số nhân sự lên tới khoảng 5.000 người. Các sản phẩm được sản xuất, đóng gói và phân phối khép kín, khiến việc phát hiện vi phạm trở nên phức tạp.

Trong đó, sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27, được sản xuất tại Nhà máy Công ty CP Thương mại và Sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3 (năm sau không được nêu cụ thể), đã bị xác định là không đáp ứng thành phần như công bố, vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành về chất lượng sản phẩm thực phẩm.

Đáng chú ý, khi phát hiện có nguy cơ bị điều tra, các đối tượng đã tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán tài liệu nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy vậy, nhờ các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện kiên trì và quyết liệt, Cục C05 đã thu thập được những bằng chứng ban đầu quan trọng, làm cơ sở để khởi động điều tra toàn diện vụ án.

Bộ Công an nhấn mạnh rằng, hành vi sản xuất và buôn bán thực phẩm giả không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn xâm hại quyền lợi người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hé lộ hệ sinh thái Z Holding

Theo tìm hiểu, CTCP Z Holding thành lập ngày 12/10/2020, trụ sở chính tại Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thực phẩm chức năng.

Thời điểm thành lập, Z Hoding có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Minh góp 760 triệu đồng (tương đương 40%), La Khắc Minh góp 570 triệu đồng (tương ứng 30%) và bà Lê Thị Thảo góp 570 triệu đồng (tương ứng 30%).

Đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1989, thường trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).

Còn về Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made được thành lập vào tháng 2/2023, trụ sở chính tại số 277 đường Đào Cam Mộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh là bán buôn thực phẩm. Vốn điều lệ khi thành lập là 5 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Đào Mỹ Linh góp 2,75 tỷ đồng (55%), Lê Văn Duyên góp 1,25 tỷ đồng (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng góp 1 tỷ đồng (20%). Đại diện pháp luật/Giám đốc Công ty là bà Đào Mỹ Linh (SN 1997, thường trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama được thành lập tháng 5/2020, trụ sở chính khi thành lập đặt tại số 96 đường Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thay đổi gần nhất vào tháng 1/2025, trụ sở chính của Công ty ở Tòa nhà Láng Trung, số 60, tổ 33, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng. Đại diện pháp luật/Giám đốc là ông Trần Xuân Chiến (SN 1996). Tại thời điểm tháng 7/2024, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn từ 3 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng.

O.L