Hé lộ toàn bộ quá trình nhận 35 tỷ đồng chạy án của cựu Giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, hơn 1 năm trước, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra quyết định tạm giữ đối với ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958) - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng về hành vi lừa "đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến sự việc trên, mới đây Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thành cáo trạng truy tố vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với nhóm tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2007, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khánh Dung làm đầu mối, tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can Đỗ Hữu Ca

Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen để thành lập thêm nhiều công ty nhằm thuận tiện cho hoạt động. Tính đến khi bị bắt, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đối với hóa đơn đầu vào, căn cứ vào lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra, hàng tháng Đước mua hóa đơn của Bùi Huy Hợp (SN 1972, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và các cá nhân, đơn vị khác với giá từ 5- 6% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT) để sử dụng kê khai báo cáo thuế.

Năm 2018, Bùi Huy Hợp bị Công an TP Hải Phòng bắt. Để tránh bị phát hiện, vợ chồng Đước đã hạn chế mua hóa đơn mà thành lập 11 công ty làm nguồn vào, sử dụng kê khai báo cáo thuế cho hoạt động bán hóa đơn trái phép. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,21 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc. Lo sợ nên Đước đã bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để nhờ. Quá trình gặp nói chuyện, ông Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca tại nhà riêng. Lần đầu vào ngày 31/10, Ngọc Anh mang đến nhà ông Ca 10 tỷ đồng tiền mặt được chứa trong 2 túi du lịch; khoảng 1 tuần sau, vợ Đước mang tiếp 5 tỷ đồng đến nhà ông Ca; lần thứ ba vào ngày 11/11, Ngọc Anh đem 15 tỷ đồng chứa trong 2 bao vải đưa cho ông Ca và ngày 1/12, ông Ca nhận từ vợ đối tượng Đước thêm 5 tỷ đồng.

Sau 4 lần đưa tiền mà không có kết quả tiến triển, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng Đước lại đến nhà ông Ca và được ông Ca cho biết đã lo xong việc ở Công an TP Hải Phòng, đồng thời đang nhờ người lo ở Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ông Ca còn nói, nếu cần sẽ bố trí cho Đước sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên G. để xác minh. Vì tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong nên Đước không bỏ trốn nữa mà về ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị ông Ca đuổi về. Ngày 7/2/2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đức Tùy