Hi hữu từ vụ làm giả giấy tờ quy mô lớn: Kẻ lừa đảo lại bị lừa mất 1 tỷ 'chạy án'

Tối 9/6, Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn. Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Hàng trăm tài liệu giả đã được "tiêu thụ"

Khoảng 15h30 ngày 29/5, tại chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, tổ trinh sát đã phục kích, kiểm tra đột ngột và bắt giữ đối tượng Lương Triều Vỹ (SN 2001, HKTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 1 thùng tài liệu giả.

Tại đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, quận Bình Thạnh, ban chuyên án cũng đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1996, HKTT TP.Hải Phòng), thu giữ1 thùng tài liệu giả.

Đối tượng Trần Tiến Thành, tên khác là Tín, SN 1988, cầm đầu nhóm làm giả giấy tờ. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ban chuyên án đã bắt giữ thêm 12 đối tượng liên quan, gồm: Trần Tiến Thành (tên khác là "Tín", SN 1988, HKTT TP.Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh, em ruột Thành), Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1985, ngụ TP.Thủ Đức, bạn gái Thành), Lương Triều Vỹ (SN 2001), Nguyễn Minh Hải (SN 1992, cùng HKTT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Lưu Trường Giang (SN 2002, HKTT TP.Thủ Đức), Bùi Phạm Yến Nhi (SN 1997, tạm trú TP.Thủ Đức), Bùi Thị Ngọc Hiếu (SN 1996, HKTT tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP.Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1992, HKTT tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Văn Quyết (SN 1994), Nguyễn Văn Hưng (SN 1996) và Ngô Văn Tùng (SN 1996, cùng HKTT TP. Hải Phòng, tạm trú quận Bình Thạnh).

Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại như chứng minh nhân dân, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là phiếu lý lịch tư pháp, giấy ra viện, phiếu kết quả học tập, giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân...

Thu giữ hơn 200 phôi giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy đây là đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp các loại do Trần Tiến Thành cầm đầu. Trần Tiến Thành đã lên mạng xã hội đặt mua bằng lái xe giả và thấy việc làm giả có lợi nhuận nên nảy sinh ý định làm giả các tài liệu để bán kiếm tiền.

Tháng 12/2022, Thành cùng Trần Tiến Đạt thuê căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức làm nơi cất giữ và đóng gói giấy tờ giả; thuê nhà trên đường 79, phường Phước Long B làm nơi sản xuất giấy tờ giả và thuê Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lương Triều Vỹ, Lưu Trường Giang, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu để làm giả giấy tờ, đóng gói, giao nhận giấy tờ giả.

Thành đã mua 1 bộ file chứa các thông tin, tài liệu như văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng… từ 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) với giá 15 triệu đồng và giao cho nhân viên Bùi Phạm Yến Nhi lưu trong USB để sử dụng làm giấy tờ giả.

Nhóm đổi tượng nhận làm rất nhiều loại giấy tờ khác nhau như sổ đỏ, giấy ra viện, bằng lái xe...

Sau đó, Thành đã thường xuyên đăng tin trên mạng xã hội nhận làm giấy tờ giả hoặc thông qua những người môi giới để nhận "hàng". Sau khi có được thông tin của khách hàng, Nhi sẽ lấy mẫu bằng tương ứng để thay đổi thông tin và in ra. Hiếu thực hiện việc đóng dấu công chứng giả và ép nhựa giấy.

Sau đó, Hiếu cùng Vỹ, Giang vận chuyển các giấy tờ giả từ căn nhà trên đường 79, phường Phước Long B (TP Thủ Đức) về căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp. Sau khi nhận giấy tờ vừa làm giả, Thành, Xuân, Vỹ và Giang tiến hành đóng dấu mộc nổi lên tài liệu giả và đóng gói.

Các đối tượng Quyết, Hưng và Tùng đã tiến hành giao giấy tờ giả cho khách hàng thông qua các ứng dụng gửi đến Bưu cục Bình Hưng. Để không bị phát hiện, các đối tượng đã gửi giấy tờ giả kèm theo áo, ví...

Chỉ trong vòng 6 tháng hoạt động, nhóm đối tượng này đã thu về gần 900 triệu đồng bất chính từ việc làm giấy tờ giả.

Kẻ lừa đảo bị lừa chạy án 1 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án, trong quá trình điều tra mở rộng công an đã phát hiện vụ lừa đảo chạy án 1 tỷ đồng cho đối tượng Thành.

Đối tượng Lê Thị Duyên lừa chạy án

Theo đó, ngay khi nghe tin Trần Tiến Thành bị tạm giữ điều tra, Trần Tiến Đạt đã liên lạc với Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12) để nhờ giải quyết.

Duyên đã liên hệ với một người quen biết trước đây để giúp Thành tại ngoại. Tuy nhiên, Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị 1 tỷ để lo việc. Sau khi nhận được tiền, Duyên liên tục bịa ra nhiều lý do khác nhau để tránh sự thúc giục của Đạt.

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố Trần Tiến Thành và 11 đồng phạm về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng khởi tố đối với Lê Thị Duyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

P.T