Hoãn xử 'ông trùm' đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 4.000 tỉ đồng

Trong vụ án này, bị cáo Mai Anh Việt bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 2 Điều 322 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Cùng vụ án, 26 bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”; 31 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”.

Bị cáo Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn tại Cơ quan điều tra.

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn hoạt động xuyên quốc gia và Mai Anh Việt bị xác định là chủ mưu, cầm đầu. Việt cùng các đồng phạm thuê các đối tượng lập trình website, thuê địa điểm tại Lào, thuê và phân công các đồng phạm làm việc theo nhóm để tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng; Ngoài ra, Việt còn hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 5 tỉ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua đóng hụi định kỳ do các cá nhân tại TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo cáo trạng VKSND tối cao, ngày 18/5/2025, cơ quan chức năng nước bạn Lào kiểm tra hành chính và bắt quả tang Mai Anh Việt cùng 2 đối tượng người Việt Nam đang tổ chức đánh bạc trực tuyến tại tầng 7 khách sạn Paradie, ở bản Sieng Nhưn và trong một căn nhà tại bản Hongke, quận Xayxettha, thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm 65 điện thoại di động, 25 máy tính xách tay, 12 CPU cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Sau đó, phía Lào đã bàn giao toàn bộ đối tượng và vật chứng cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê các đối tượng trên mạng internet lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9”, liên kết với nhiều nhà cái quốc tế như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức cá độ bóng đá, bóng rổ, casino, baccarat, tài xỉu và game bài trực tuyến.

Đến cuối năm 2022, nhận thấy hoạt động chưa hiệu quả, Việt đã bàn bạc với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) thiết kế, lập trình lại hệ thống nhằm thu hút thêm người chơi. Sơn được giao nhiệm vụ liên hệ với các nhà cái nước ngoài, mua điểm (đô) rồi phân phối lại cho các con bạc tham gia cá cược.

Thông qua ứng dụng Telegram, Sơn liên hệ với đối tượng tên “Lawren”, quốc tịch Singapore, để thiết lập, vận hành lại hệ thống kỹ thuật cho các trang web đánh bạc. Đến đầu năm 2023, khi việc tổ chức đánh bạc mang lại nguồn lợi lớn, Mai Anh Việt tiếp tục mở thêm các trang “AZbet88” và “EX88”.

Các trang web này hoạt động dưới nhiều tên miền khác nhau nhằm tránh bị phát hiện như bongx9.bet, bongx9.live, azbet88.bet, az88.app, EX88.com… Nhóm của “Lawren” phụ trách kỹ thuật, bảo trì hệ thống; nhóm của Mai Anh Việt đảm nhiệm việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ mở tài khoản, nạp - rút tiền.

Theo thỏa thuận giữa các bên, 1 điểm (đô) được quy đổi khoảng 5.000 đồng khi mua từ nhà cái quốc tế nhưng bán cho con bạc với giá 25.000 đồng/điểm. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ cụ thể đối với từng hệ thống cá cược.

Để vận hành đường dây, từ đầu năm 2023, Mai Anh Việt thuê địa điểm tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), tuyển nhiều người Việt Nam sang làm việc, bao ăn ở và trả lương từ 5 đến 30 triệu đồng/tháng hoặc chia phần trăm lợi nhuận.

Các đối tượng được phân chia thành nhiều nhóm, gồm: quảng cáo - livestream lôi kéo người chơi, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nạp rút tiền, nhóm kỹ thuật vận hành hệ thống, quản lý tài khoản ngân hàng và hậu cần.

Trong đó, Trương Đình Thanh Quang (SN 1991, trú tại phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) được giao thực hiện livestream các trận bóng đá, phân tích kèo cược nhằm thu hút người chơi tham gia cá độ trên các trang web. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Quang thực hiện khoảng 5 buổi livestream mỗi tuần và hưởng lợi khoảng 1,4 tỉ đồng;

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Chi (SN 1981, trú tại , phường Giảng Võ, TP Hà Nội) được giao quản lý nhóm chăm sóc khách hàng. Nhóm này gồm nhiều đối tượng làm việc theo ca ngày, ca đêm tại căn nhà thuê ở Lào, sử dụng điện thoại, máy tính đăng nhập sẵn tài khoản Telegram để hướng dẫn người chơi mở tài khoản, nạp - rút tiền, xử lý sự cố và lôi kéo con bạc tiếp tục tham gia cá cược. Ngoài lương cố định, Chi còn được chia phần trăm lợi nhuận. Theo điều tra, Chi hưởng lợi khoảng 560 triệu đồng; nhiều đối tượng khác trong nhóm này hưởng lợi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan chức năng của nước Lào kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang Mai Anh Việt cùng các đồng phạm đang thực hiện hành vi sử dụng các trang thiết bị, hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Nhóm kỹ thuật được Mai Anh Việt bố trí làm việc 24/24h tại khách sạn Paradie nhằm vận hành hệ thống cá cược, xử lý nạp - rút tiền, cấp mật khẩu tài khoản, quản lý giao dịch và tổng hợp kết quả thắng thua hằng ngày. Trần Quang Huy (SN 1979, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) được giao quản lý nhóm kỹ thuật khi Việt vắng mặt. Ngoài ra, Việt còn giao cho Huy cùng với Trần Công Tài (SN 1991, trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) làm nhiệm vụ hậu cần, phục vụ, tài xế cho Việt và nhóm kỹ thuật.

Cơ quan tố tụng xác định, nhiều đối tượng trong nhóm kỹ thuật được hưởng lợi đặc biệt lớn. Trong đó, Trần Quang Huy hưởng lợi gần 1,8 tỉ đồng; nhiều đối tượng khác hưởng lợi từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng.

Ngoài việc sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch, từ tháng 12/2024, Mai Anh Việt còn thuê cổng thanh toán đặt tại Campuchia để hỗ trợ nạp - rút tiền tự động cho các con bạc nhằm tăng tính chuyên nghiệp và thu hút người chơi.

Theo cáo trạng, người tham gia đánh bạc phải đăng ký tài khoản thành viên, cung cấp số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Sau khi nạp tiền vào các tài khoản do đường dây cung cấp, người chơi sẽ được quy đổi thành điểm (đô) để cá cược trên hệ thống.

Bằng phương thức trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 18/5/2025, Mai Anh Việt cùng đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 4.000 tỉ đồng.

Riêng trong thời gian từ ngày 1/4/2025 đến ngày 17/5/2025, cơ quan điều tra xác định có 579 tài khoản tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 263 tỉ đồng.

Không chỉ tổ chức đánh bạc, Mai Anh Việt còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất chính có được từ hoạt động phạm tội.

Cáo trạng nêu rõ, để hợp thức hóa số tiền thu lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Mai Anh Việt đã chỉ đạo chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân và tham gia chơi hụi nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Việt sử dụng hơn 5 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động tổ chức đánh bạc để đóng 15 dây hụi do các cá nhân tại TP Hồ Chí Minh tổ chức. Việc theo dõi, nhận tiền khi đến kỳ lĩnh hụi được giao cho vợ Việt thực hiện, nhưng người này không biết biết đây là tiền do phạm tội mà có.

Đối với hành vi đánh bạc, cơ quan tố tụng làm rõ 31 bị cáo tham gia cá cược trên các trang web do Mai Anh Việt điều hành. Nhiều đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Trong đó, bị cáo Đồng Sỹ Toản (SN 1987, trú tại phường Yên Sở, Hà Nội) đã 32 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền gần 2,8 tỉ đồng. Toản bị xác định đã tham gia cá độ 322 trận bóng đá, đặt cược 822 kèo với tổng số tiền hơn 15,3 tỉ đồng; Tổng số các lần cá độ đối trừ thắng thua, Toản đã bị thua số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Huy (SN 1992, trú tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La) đã 82 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền là 450 triệu đồng. Huy bị xác định đã tham gia cá độ 1.224 trận bóng đá với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng. Tổng số các lần cá độ đối trừ thắng thua, Huy đã bị thua hơn 218 triệu đồng.

Bị cáo Hà Tùng Lâm (SN 1988, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) đã 87 lần nạp vào tài khoản đánh bạc, tổng số tiền là 2 tỉ đồng. Lâm đã tham gia cá độ bóng đá 183 trận, đặt cược 273 kèo với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng; Tổng số các lần cá độ đối trừ thắng thua, Lâm đã bị thua số tiền hơn 670 triệu đồng.

Ngoài cá độ bóng đá, nhiều bị cáo còn tham gia baccarat, tài xỉu, game bài trực tuyến với số tiền giao dịch lớn, có lần đặt cược hàng trăm triệu đồng trong một lượt chơi.

Điển hình là bị cáo Nguyễn Đình Hưng (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã 125 lần nạp vào tài khoản đánh bạc tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. Hưng tham gia đánh game bài 132 lần với tổng số tiền đặt cược hơn 7,1 tỉ đồng. Tổng số các lần cá độ đối trừ thắng thua, Hưng đã bị thua 697,5 triệu đồng.