Hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu được Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn che giấu thế nào?
Bằng thủ đoạn không kê khai giá bán thực tế của hơn 1.000 lô đất vào tài liệu báo cáo thuế, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã che giấu hơn 2.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 500 tỷ đồng.
Hơn 2.000 tỷ đồng bị che giấu để trốn thuế
Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn kiêm Chủ tịch Công ty Thăng Long, trong việc chỉ đạo cấp dưới thông đồng, giả mạo sổ sách nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính, trục lợi tại dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
Theo đó, từ năm 2011 đến 2022, Hậu đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng giám đốc và Đỗ Thị Mai - Kế toán trưởng cùng một số Trưởng ban kinh doanh, thủ quỹ trực tiếp bán hoặc thông đồng với Trần Hữu Định - Giám đốc Công ty Nam Á để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Bị can Nguyễn Văn Hậu.
Các đối tượng sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song. Trong đó, một sổ ghi nhận giao dịch chính thức để kê khai, báo cáo thuế theo quy định. Sổ còn lại nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế và gây thiệt hại cho Nhà nước.
Hậu khai nhận, để bán bất động sản, Ban Kinh doanh của Tập đoàn này sẽ khảo sát giá thị trường từng lô đất, lập bảng kê và trình Hậu phê duyệt. Sau khi thống nhất với Đỗ Thị Mai, giá chính thức và giá "ngoài hợp đồng" sẽ được xác định.
Khi khách hàng thanh toán, kế toán và thủ quỹ phân loại tiền. Trong đó, khoản hợp lệ được nhập quỹ công ty để hạch toán, kê khai thuế. Còn khoản ngoài hợp đồng được ghi chép riêng. Tất cả tài liệu này đều được gửi cho Chủ tịch Hậu quản lý.
Với "chiêu trò" này, Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đã bán 1.317 lô đất cho 799 khách hàng, thu hơn 3.540 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ hơn 1.465 tỷ đồng được kê khai hợp pháp, còn hơn 2.072 tỷ đồng bị che giấu.
Kết luận nêu, việc không hạch toán số tiền này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 504 tỷ đồng. Do đó, hành vi của các bị can cấu thành tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Văn Hậu chịu trách nhiệm chính với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi gian lận, gây thất thoát hơn 504 tỷ đồng cho Nhà nước.
Hơn 1.400 bất động sản cùng hơn 500 lượng vàng bị thu giữ
Quá trình điều tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, CQĐT đã kê biên, thu giữ số tài sản khổng lồ. Cụ thể, 1.440 bất động sản. Trong đó, có những lô đất giá trị cao tại Nha Trang, Hà Nội.
Hơn 1.156 thửa đất đứng tên Công ty CP Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long tại dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã bị kê biên.
Trụ sở của Tập đoàn Phúc Sơn tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Khi khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, công an đã thu giữ 534 lượng vàng SJC, 41,5 tỷ đồng và hơn 1,1 triệu USD. Ngoài ra, các bị can, đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp tiền khắc phục hậu quả gần 119 tỷ đồng và 900.000 USD.
Trong đó ông Lê Duy Thành - cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc được ghi nhận đã nộp và bị thu giữ 25,5 tỷ đồng cùng 1,63 triệu USD. Số tiền trên được cho là lớn hơn số tiền ông nhận hối lộ từ Hậu "Pháo" là 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.
Ông Cao Khoa - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nộp 6 tỷ và 20.000 USD; ông Lê Viết Chữ - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nộp 6 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Khước - cựu Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc nộp khắc phục 3 tỷ đồng,…
