Hơn 3.000 người bị hệ sinh thái 'đồng tiền số CVX' lừa tổng cộng hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan điều tra khởi tố Lê Trung Hiếu (thứ 2, bên trái) và 3 bị can liên quan đến đường dây “lùa gà” đồng tiền số CVX. Ảnh: CATN

Đó là những thủ đoạn hết sức tinh vi do Lê Trung Hiếu (1984, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cùng các đồng phạm giăng ra để “bẫy” hơn 3.000 người trên cả nước góp vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, thậm chí nhiều người còn vay lãi hàng tỷ đồng để đầu tư vào “đồng tiền số CVX”.

Theo đó, từ cuối năm 2025, trên không gian mạng xuất hiện nội dung quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX” sử dụng công nghệ Blockchain, mang lại giá trị trọn đời cho người đầu tư. Hệ sinh thái Canvanex còn phát triển nhiều công ty chi nhánh và thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo lôi kéo hàng trăm người tham gia.

Với triết lý “Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu”, các đối tượng thuộc hệ sinh thái Canvanex đã bán các gói đầu tư cổ phần số để huy động người dân tham gia với hứa hẹn sau 365 ngày đầu tư lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu. Vì vậy, đã có rất nhiều bị hại là người cao tuổi, cán bộ hưu trí đã đầu tư, góp vốn với hy vọng sinh lời và dành dụm cho gia đình, con cháu.

Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Idea & Startup có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex (đồng tiền số CVX) trên trang webhttp://id.canvanex.com. Đây là dạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, hầu hết các đối tượng đều là người có học thức nên hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp, có tổ chức rất chặt chẽ gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra.

Qua điều tra, xác định đây là sàn bất hợp pháp, các đối tượng vận hành kín kẽ, tìm cách che giấu hành vi phạm tội rất tinh vi, số tiền thu về các đối tượng chuyển hóa thành đồng tiền số trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau trước khi chuyển thành tiền Việt Nam đồng về tài khoản của đối tượng”.

Từ các nguồn thông tin xác định, cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu (1984, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng). Hiếu thành lập 4 công ty có trụ sở đăng ký tại xã An Khánh (TP Hà Nội), gồm: Cty CP tập đoàn công nghệ Idea & Startup; Cty CP và công nghệ đầu tư PGC; Cty CP tập đoàn Green Tech và Cty CP công nghệ BlockChain Education, đều do Hiếu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật. Song địa điểm hoạt động chính của đối tượng lại đặt tại địa bàn phường Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Từ các công ty nói trên, Hiếu tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư “đồng tiền số CVX” trên “sàn” Canvanex. Cụ thể, đối tượng cầm đầu Lê Trung Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo Cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền; ở các địa phương thành lập các Cty PGC (có khoảng hơn 30 Công ty PGC trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường; tầng cuối là các Thủ lĩnh (Leader – Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.

Các Công ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là “tài sản số” dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở làm việc của đối tượng Hiếu tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng. Ảnh: CATN

Tài liệu từ Cơ quan Công an cung cấp, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 19-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (1984, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố 3 đối tượng có liên quan về hành vi: “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.”

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.