Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào?
Quá trình điều tra cho thấy các bị can đã lợi dụng thông tin khách hàng để hợp thức hóa hồ sơ, che giấu nguồn gốc hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trước khi đưa vào tiêu thụ thông qua hệ thống bán lẻ của Công ty SJC.
Liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng.
Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975), Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), Hoàng Trung Bắc (SN 1992), cùng trú tại TP.HCM.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan công an xác định Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho công ty SJC.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Các bị can khai nhận, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thúy Hằng trước đó đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tin nóng
Do muốn thể hiện bản thân, Tuấn đã điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, tháo yếm chắn gió và thực hiện hành vi quay xe nhiều vòng giữa đường Quốc lộ 32.
Sau thời gian dài tìm kiếm, thu thập thông tin, xác định vị trí, sáng 22-7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) tổ chức khai quật 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu đất ven kênh Bờ Xoài, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây.
Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện lọ penicillin chứa mảnh giấy ghi tên liệt sỹ Trần Đức Vượng, mở ra cuộc xác minh danh tính hài cốt.
Sau thời gian lẩn trốn và bị truy nã quốc tế, Đặng Thị Nòn (SN 1994, trú tại thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) đã ra đầu thú và được lực lượng Công an tiếp nhận để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Đội Điều tra Tội phạm Quốc tế, Cảnh sát thành phố Seoul, Hàn Quốc vừa triệt phá đường dây gian lận kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) quy mô lớn, khởi tố và bắt giữ tổng cộng 113 đối tượng liên quan.
Cơ quan điều tra xác định Mai Thị Bích Vân dùng chìa khóa gây xước sơn, cố ý làm hư hỏng xe của chị N. tại các vị trí gồm: cánh cửa trước bên phải; cánh cửa sau bên phải; hông xe phía sau bên phải; cạnh nắp bình xăng; tai xe phía sau bên phải; mặt ốp kim loại dưới kính xe phía sau; mặt ốp kim loại đuôi xe bên trái biển số phía sau.
Tin mới
Chiều 22/7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (sinh năm 1988, ngụ xã Kiên Lương, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhằm điều tra mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội 'Buôn lậu', thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Nghị định mới của Chính phủ bổ sung quy định xử phạt hành vi về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế với mức phạt từ 10-100 triệu đồng.
Xe tải chở bìa carton đang lưu thông trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện dưới cabin.
Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ tai nạn lao động làm 5 người chết, nhiều người bị thương tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.
Mực in là vật tư được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở in ấn. Lợi dụng nhu cầu lớn của thị trường, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ mực in giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Lê Thọ Cẩm Cát đang chấp hành mức án 13 năm tù về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' thì bỏ trốn khỏi trại giam, vượt biên sang Lào lẩn trốn.
Sau hơn một năm bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và lẩn trốn tại Lào, Lê Thọ Cẩm Cát đã bị lực lượng chức năng hai nước phối hợp bắt giữ, trao trả về Việt Nam. Trước khi bỏ trốn, Cát là bị án đang chấp hành bản án 13 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.