Hơn 30 cảnh sát đón lõng ổ lừa đảo nghìn tỉ khi vừa về Việt Nam

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhiều đơn vị địa phương đánh sập đường dây lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng qua mạng.

Cơ quan chức năng xác định có hàng trăm bị hại trên cả nước và đã khởi tố 15 người liên quan.

Lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lê Minh Thanh, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị xác định những kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng tẩu tán tiền và “rời tổ” sau khi nhận thưởng. Do đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chứng cứ để bắt giữ ngay khi nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Trung tá Thanh, từ đầu tháng 11-2025, qua nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát hình sự phát hiện nhiều fanpage đăng tải thông tin là tổ chức luật sư, công ty luật hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo lấy lại tiền.

Nhóm này đăng bài với danh nghĩa luật sư rồi nộp tiền chạy quảng cáo để tiếp cận nhiều người.

Nhóm lừa đảo bị bắt giữ ngay khi vừa từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Khi nạn nhân có nhu cầu lấy lại số tiền đã mất, nhóm lừa đảo nắm bắt thông tin về phương thức bị lừa, số tiền bị chiếm đoạt để hướng dẫn làm đơn. Bị hại phải đóng một số tiền nhất định gọi là phí dịch vụ hồ sơ.

Sau khi bị hại chuyển tiền, nhóm này yêu cầu chờ vài ngày với lý do cấp trên duyệt hồ sơ nhằm tạo niềm tin. Đồng thời, chúng bịa ra các lý do như chuyển khoản nhầm cú pháp, lỗi hệ thống… để bị hại tiếp tục chuyển tiền. Chỉ đến khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa mới dừng lại.

Qua điều tra, công an xác định hàng trăm bị hại ở TP.HCM, An Giang, Nghệ An, Gia Lai… bị chiếm đoạt tổng cộng gần 1.000 tỉ đồng. Trong đó, nhiều người bị mất hàng trăm triệu đồng.

Đánh nhanh, bắt gọn

Khi xác lập chuyên án, Ban chuyên án xác định đường dây này có trụ sở ở Campuchia, hoạt động rất kín kẽ. Đường dây do một người Trung Quốc điều hành, phía dưới có một người Việt Nam cầm đầu nhóm lừa đảo bị hại là người Việt.

Phòng Cảnh sát hình sự nhận định dòng tiền sẽ được rửa rất nhanh sau khi nhận được. Những người tham gia cũng thường “rời tổ” về quê ngay khi nhận lương, thưởng.

Nguyễn Tiến Thiết (áo đen) cầm đầu nhóm lừa đảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Tất cả cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để bắt giữ ngay khi nhóm này về nước. Từ lúc lập chuyên án đến khi đánh sập đường dây chỉ mất khoảng một tháng”, Trung tá Lê Minh Thanh nói.

Do nhóm lừa đảo sống ở nhiều tỉnh thành, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an TP.HCM, Tây Ninh, An Giang và Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài để vây bắt.

Ngày 28-11, khi xác định nhóm này về Việt Nam, Ban chuyên án tiến hành “cất lưới”. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác phối hợp bắt giữ 8 nghi phạm.

“Sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Mộc Bài, chúng thuê xe về sân bay Tân Sơn Nhất để tỏa đi các tỉnh. Tuy nhiên, tất cả nằm trong dự tính của Ban chuyên án nên họ đã bị bắt gọn”, Trung tá Thanh khẳng định.

Đầu thú để hưởng khoan hồng

Qua lấy lời khai và mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ thêm 7 người liên quan và có người ra đầu thú. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 15 bị can, bắt tạm giam 14 người. Riêng một bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trong đường dây này, Nguyễn Tiến Thiết (33 tuổi, quê Nghệ An) là người cầm đầu, điều hành hàng chục nhân viên.

Nhóm lừa đảo trong đường dây chủ yếu là người trẻ tuổi. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Các nhân viên thực hiện lừa đảo được trả lương cứng, hoa hồng và tiền thưởng. Cơ quan công an xác định những người này có thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Với số tiền gần 1.000 tỉ đồng chiếm đoạt được, đường dây này chuyển qua nhiều tài khoản ảo ở nhiều nước để rửa tiền. Cơ quan công an đã phong tỏa các tài khoản liên quan, thu giữ 300 triệu đồng và tiếp tục đấu tranh thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

MINH TRƯỜNG