Triệt phá đường dây giả danh luật sư, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng xuyên quốc gia

Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng. Đường dây này do Nguyễn Tiến Thiết (tên gọi khác “Hải”, SN 1992, trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, với phương thức hoạt động tinh vi, phân công chặt chẽ và sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Thiết (áo đen).

Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, gồm các đối tượng trú tại Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, Tây Ninh và Hà Tĩnh. Riêng Nguyễn Thị Tú Anh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan Công an, nhóm đối tượng đặt “trụ sở” hoạt động tại Campuchia, chuyên giả danh luật sư, công ty luật để chủ động liên hệ với những người từng bị lừa đảo qua mạng. Đánh trúng tâm lý muốn lấy lại tiền đã mất, các đối tượng đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí thu hồi”, “phí dịch vụ” vào các tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát rồi chiếm đoạt.

Cuối tháng 11/2025, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang, cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, triển khai 5 tổ công tác, đồng loạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới để truy bắt các đối tượng khi nhập cảnh về Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng thuê ô tô bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm tẩu thoát ra nước ngoài, song đã bị lực lượng chức năng truy đuổi, khống chế và bắt giữ kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hàng trăm bị hại trên khắp cả nước đã sập bẫy đường dây này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã thu hồi khoảng 300 triệu đồng và tiếp tục phối hợp với các ngân hàng phong tỏa tài khoản, truy vết dòng tiền để thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại.

Ban chuyên án đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác, đồng thời vận động những đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia sớm về nước đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Minh Phương