Hơn 7.000 doanh nghiệp liên quan đến mua bán hóa đơn trái phép tại Đồng Nai

Cán bộ Công an thành phố Đồng Nai làm việc với một bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai)

Cơ quan chức năng xác định hơn 7.000 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép của các đối tượng.

Hơn 7.000 doanh nghiệp liên quan

Theo đó, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai đã đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn về mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra, xác định các đối tượng đã thành lập hơn 165 “doanh nghiệp ma”, sử dụng các doanh nghiệp này để xuất bán trái phép hơn 54 nghìn tờ hóa đơn, với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Nai xác định có hơn 7.000 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai và cả nước liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép của các đối tượng trong 3 chuyên án trên.

Kết quả điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 84 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, hoạt động lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, một trong những phương thức được các đối tượng sử dụng là thuê, nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Sau khi được thành lập, những doanh nghiệp này không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất hoặc hoạt động không đúng với đăng ký, mà được sử dụng làm công cụ để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Đây thường được gọi là “doanh nghiệp ma”.

Tang vật Công an thành phố Đồng Nai thu giữ trong một vụ án mua bán hóa đơn trái phép. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai)

Nâng cao cảnh giác

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào như: “Chỉ cần đứng tên thành lập công ty, không phải kinh doanh, sẽ được trả tiền”; hoặc đề nghị cho thuê, mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký, con dấu, tài khoản thuế điện tử và các giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp.

Người dân cần nhận thức rõ việc đứng tên hộ, cho thuê, cho mượn hoặc cung cấp thông tin, giấy tờ để người khác sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật có thể khiến người đứng tên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Để phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng và hạn chế những hậu quả pháp lý có thể phát sinh, người dân không cho người khác mượn, thuê hoặc sử dụng giấy tờ tùy thân để thành lập doanh nghiệp khi bản thân không thực sự có nhu cầu kinh doanh.

Không giao tài khoản ngân hàng, chữ ký số, tài khoản thuế điện tử, con dấu hoặc các giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp cho người khác sử dụng tùy ý. Không ký hợp đồng, chứng từ, hóa đơn hoặc hồ sơ khi chưa biết rõ nội dung, nguồn gốc và mục đích sử dụng.

Khi thành lập doanh nghiệp, cần trực tiếp quản lý, điều hành và bảo đảm doanh nghiệp hoạt động đúng ngành nghề, đúng quy định của pháp luật.