Hùn vốn buôn lậu, cựu cán bộ lãnh án

Các bị cáo nghe tuyên án

Khoảng 1 giờ, ngày 12/10/2020, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện An Phú tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới thuộc thị trấn Long Bình (huyện An Phú), phát hiện ghe chở hàng hóa do Trung và Oanh điều khiển chạy từ biên giới Campuchia sang Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng tiến hành truy đuổi trên tuyến sông Hậu, đến khu vực ấp Quốc Phú (xã Quốc Thái) thì yêu cầu chủ ghe dừng phương tiện kiểm tra.

Thời điểm này, bên trong ghe có 100 tấn đường cát trắng hiệu Cambodia Refined Sugar (gồm 2.000 bao, loại bao 50kg/bao), nhưng không có hóa đơn chứng từ. Lực lượng chức năng lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ phương tiện và toàn bộ hàng hóa nhập lậu.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Năm 2019, Cường (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long, trụ sở tại TP. Rạch Giá) giao dịch mua bán đường cát với Sỉ, nên cả 2 quen biết nhau. Đồng thời, Cường thuê vợ chồng Trung, Oanh vận chuyển bằng ghe từ kho Đại Xương, huyện An Phú (do Cường thuê) đến quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) và TP. Rạch Giá nhiều lần.

Từng là cán bộ hải quan, Việt hiểu phương thức, thủ đoạn của đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua mặt lực lượng chức năng. Muốn có thêm thu nhập, Việt cũng tham gia đường dây. Đầu năm 2020, có chính sách nhập khẩu đường cát, Sỉ rủ Cường, Việt hùn tiền nhập lậu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam, lợi nhuận chia đều.

Theo đó, Cường hùn 500 triệu đồng, đại diện Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long đứng tên trong hợp đồng mua đường cát của công ty bên Campuchia; bán đường nhập lậu trong nội địa. Sỉ hùn tiền đặt cọc 50.000 USD, chịu chi phí vận chuyển từ Campuchia đến chốt kiểm soát Hải quan An Phú. Việt hùn 500 triệu đồng; có trách nhiệm làm tem nhãn phụ, làm hồ sơ thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu đường cát đưa cho Cường.

Sau khi thống nhất, cả 3 nhập lậu đường 2 lần. Lần đầu, phi vụ trót lọt. Khoảng 21 giờ, ngày 3/10/2020, Việt làm hồ sơ hải quan đưa cho Cường; Cường làm phiếu xuất kho giao cho Trung, Oanh. Sau khi có hồ sơ hải quan, Sỉ kêu Trung, Oanh điều khiển ghe qua bãi bồi thuộc xã Prek Chrey, huyện Koh Thum (Vương quốc Campuchia) nhận 80 tấn đường. Cường kêu Trung điều khiển ghe đến TP. Cần Thơ, bán cho Lê Trung Dũng 50 tấn, số còn lại chuyển về kho Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long, bán cho khách hàng tại tỉnh Sóc Trăng, thu lợi 35,5 triệu đồng, Cường chưa chia cho Việt và Sỉ.

Khoảng 6 ngày sau, Cường tiếp tục kêu Trung, Oanh vận chuyển đường cát nhập lậu, kêu Trung thuê thêm Dương Văn Thuận, Hồ Thạch Thảo cùng vận chuyển. Không có đường để giao, Sỉ yêu cầu vợ chồng Trung neo đậu ghe tại bến kho Đại Xương chờ. Khoảng 19 giờ, ngày 11/10/2020, sau khi nhận gần 80 tấn đường cát, Cường giao cho Thảo 1 hồ sơ hải quan, phiếu xuất kho để Thuận, Thảo điều khiển ghe đến Đại Ngãi, tỉnh Sóc Trăng.

Cường đưa hồ sơ hải quan, phiếu xuất kho cho Oanh, còn Sỉ đưa cho Oanh xấp tem nhãn phụ ghi Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long. Đến 21 giờ cùng ngày, Sỉ điện thoại Trung kêu điều khiển ghe qua bãi bồi thuộc xã Prek Chrey, 2 chiếc ghe chở đường cát đang đậu sẵn do Lê Văn Hồng (Tư) trông coi.

Thời điểm này, Việt điện cho Cường, trao đổi về việc vận chuyển đường cát. Trung điều khiển ghe đến khu vực ấp Quốc Phú (xã Quốc Thái) thì bị bắt giữ. Sáng 12/10/2020, Cường, Sỉ và Việt gặp nhau ở nhà Sỉ, bàn bạc: Cường nhận số đường bị phát hiện là của công ty nhập khẩu hợp pháp. Kết quả định giá hàng hóa 2 lần thực hiện hành vi buôn lậu (180 tấn đường cát trắng) tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Từ ngày 21/10/2020 đến 16/10/2021, tất cả 5 bị can bị khởi tố điều tra.

Tại tòa, bị cáo Việt và Cường đều không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo khác và những người liên quan, Hội đồng xét xử đủ căn cứ chứng minh Việt, Cường cấu kết với Sỉ buôn lậu đường từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Việt 16 năm tù, Cường 15 năm tù và Sỉ 12 năm tù cùng tội “Buôn lậu”, quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự; đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 80 triệu đồng. Cùng tội danh này, bị cáo Trung nhận 7 năm tù và Oanh 3 năm tù.

NGUYỄN HƯNG