Huy động gần 600 tỷ đồng bằng hợp đồng góp vốn, 4 người bị khởi tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ huy động gần 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn đầu tư với nhiều nội dung gian dối.
Khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc huy động gần 600 tỷ đồng thông qua các hợp đồng góp vốn đầu tư.
Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, trú phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai Nhung), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty).
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Tuy nhiên, sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.
Trong thời gian này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai người này thuê địa điểm mở văn phòng, treo biển công ty, tạo vỏ bọc để huy động vốn từ các cá nhân.
4 đối tượng bị khởi tố. Ảnh Công an Bắc Ninh
Cơ quan điều tra xác định, Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn có nhiều nội dung không đúng sự thật, giới thiệu doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ visa, bất động sản, đầu tư tài chính. Các đối tượng đưa ra cam kết lợi nhuận từ 10-20%/tháng, "không có rủi ro, không mất vốn", được rút vốn sau 3 ngày thông báo nhằm tạo niềm tin cho người tham gia.
Sau đó, Lê Thế Chín được giao tìm kiếm khách hàng, tư vấn các gói góp vốn. Tiền của người tham gia được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp trực tiếp cho kế toán, rồi chuyển về cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, số tiền huy động được chủ yếu do Nhung và Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của người tham gia sau để trả lãi cho những người góp vốn trước và duy trì hoạt động đầu tư.
Từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung cùng các đối tượng liên quan đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, các đối tượng đã hoàn trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng; hiện còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Theo kế hoạch, ngày 3/8 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Bảo Châu về tội 'Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'. Hiện, bị cáo Đoàn Bảo Châu đang bỏ trốn và bị Cơ quan điều tra truy nã.
Từ diễn đàn truyền thông phòng, chống mua bán người với chủ đề 'Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo', những phụ nữ tham dự diễn đàn không chỉ nhận diện rõ hơn các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, mà còn được trang bị những kỹ năng ứng xử, đối phó những nguy cơ tiềm ẩn để chủ động nâng cao nhận thức phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với những kỹ năng tự bảo vệ chính mình là 'lá chắn' hiệu quả nhất.
Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, cầm theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trên các tuyến đường. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 27 đối tượng về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.
Ngày 28/7, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo các mạng lưới tội phạm đang gia tăng hoạt động buôn người để cưỡng ép nạn nhân tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, với số vụ việc ngày càng tăng và phạm vi ảnh hưởng mở rộng.
Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ huy động vốn trái phép với số tiền khoảng 600 tỷ đồng.
Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), từ đầu năm 2025, đường dây do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn, với tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.
Tin mới
Khi diễn lại một phân đoạn trong chương trình cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ', thay vì thể hiện sự trang nghiêm và lòng thành kính, nhóm thanh niên lại có những lời nói, cử chỉ mang tính cợt nhả, thiếu chuẩn mực, kèm theo ngôn từ không phù hợp.
Nhóm người điều khiển ô tô, lợi dụng va quệt để ép nạn nhân gọi người thân mang tiền đến đưa nhằm giải quyết vụ việc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội 'Nhận hối lộ' và 'Giả mạo trong công tác', trong đó có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng 3 bị can khác để điều tra các hành vi nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành 'giấy phép con' để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quang Hiếu bị khởi tố điều tra về tội Nhận hối lộ.
Bộ Công an ngày 28-7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị cam, tạm giam đối với Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường, về tội nhận hối lộ...