Huy động vốn 'quay vòng', lĩnh 19 năm tù

Ngày 15/9, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc. Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan bị VKS truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Lan tại phiên tòa 15/9.

Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyễn Thị Phương Lan làm Giám đốc Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc (viết tắt là Công ty An Vạn Lộc) có trụ sở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Hoạt động kinh doanh của công ty là xây dựng, vận tải và du lịch.

Ở thời điểm này Công ty An Vạn Lộc không có hoạt động kinh doanh, nhưng Lan lại đưa ra các thông tin không chính xác, tự giới thiệu với nhiều người Công ty An Vạn Lộc đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản, liên quan đến hệ thống Vingroup với hình thức đầu tư nhanh, lợi nhuận lớn.

Để tạo lòng tin, Lan còn làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM478406 mang tên Nguyễn Thị Phương Lan để làm tài sản thế chấp cho việc đầu tư, góp vốn. Sau khi đã nhận tiền góp vốn, Lan đã quay vòng để trả một phần gốc và lãi cho những người góp vốn.

Trong thời gian từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, Lan đã huy động vốn của ba người bị hại rồi chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng. Nạn nhân thiệt hại nhiều nhất trong vụ án này lại là hàng xóm của Lan, chị Nguyễn Ngọc M (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 2 tội danh là 19 năm tù.