Kế toán và thủ quỹ Việt Á khai 'quy trình' chi tiền phần trăm cho CDC các tỉnh

Liên quan đến việc chiết khấu phần trăm cho các địa phương, bị cáo Phan Tôn Noel Thảo (kế toán Công ty Việt Á) nói rõ việc này thực chất là tính theo số tiền. Khi Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á) thông báo thì bị cáo này thống kê, lập bảng chi để Việt duyệt chi. Việc này đã được thống nhất, do Việt chỉ đạo từ trước.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Thảo (nhân viên Công ty Việt Á) khai rằng, bản thân là thủ quỹ của Việt Á nhưng không nắm được các đơn vị mà doanh nghiệp chi tiền vì bị cáo này chỉ chi theo chỉ đạo. Bị cáo Thanh Thảo thừa nhận năm 2020 – 2021 đã giúp “ông chủ” Việt Á đưa hối lộ hơn 34 tỉ đồng, khi Noel Thảo thông báo cáo thì bị cáo này chuyển tiền VNĐ. “Ngoài số tiền này, bị cáo không nhớ được đã chi cho đơn vị nào” – thủ quỹ Việt Á khai.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phan Tôn Noel Thảo là Kế toán trưởng Công ty Việt Á và Hồ Thị Thanh Thảo (thủ quỹ Công ty Việt Á) biết rõ việc ứng kit xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập sử dụng trước rồi thông đồng hợp thức thủ tục đấu thầu thanh quyết toán sau.

“Các bị cáo còn biết rõ việc thỏa thuận thông đồng chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng để được cung cấp kit xét nghiệm và được thanh toán theo giá của Việt Á là trái quy định của pháp luật, nhưng vẫn thực hiện chỉ đạo của Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á – PV)” – cáo buộc thể hiện.

Trong đó, Phan Tôn Noel Thảo tính toán, xác định tiền chiết khấu theo hợp đồng chuyển lại cho Việt, Hiệp duyệt; Hồ Thị Thanh Thảo thực hiện việc chuyển tiền đến tài khoản do lãnh đạo đơn vị, cơ sở y tế cung cấp hoặc thông qua tài khoản của các nhân viên phụ trách vùng.

Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo đã tính toán, xác định và giúp Việt và Hiệp chuyển tiền đưa hối lộ tại các tỉnh Hải Dương, Hà Giang, Nam Định, Sơn La, Lâm Đồng, Phú Thọ, tổng cộng hơn 34 tỉ đồng. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Phan Tôn Noel Thảo, Hồ Thị Thanh Thảo cấu thành tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương.

Liên quan đến các sai phạm của Việt Á, cáo trạng xác định, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, hóa chất vật tư y tế, thiết vị và phụ tùng máy khác. Doanh nghiệp ty này do Nguyễn Trường Giang làm Tổng giám đốc và cũng là bị cáo trong vụ án với cáo buộc phạm vòa tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Trường Giang cho biết, công ty không cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương nhưng bán máy tách chiết tự động, có thể có kit tách chiết đi kèm cho đơn vị tài trợ để họ tài trợ cho CDC Bình Dương.

Về 2 hợp đồng hơn 45 tỉ đồng, theo lời khai của bị cáo Giang, đa số là kit sinh phẩm chống dịch CDC mượn rồi thanh toán sau. Phía CDC Bình Dương yêu cầu làm chỉ định thầu nhưng bị cáo từ chối và yêu cầu đấu thầu rộng rãi.Sau khi nhờ Việt Á thì thấy Việt Á làm theo phương thức chỉ định thầu.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2021 đến tháng 8-2021, sau khi được Lê Thị Hồng Xuyên (nhân viên xét nghiệm CDC Bình Dương) đặt vấn đề cho CDC Bình Dương mượn kit tách chiết sử dụng trước rồi hợp thức thanh toán sau, Nguyễn Thị Thúy (Giám đốc dự án Công ty VNDAT) đề xuất với Nguyễn Trường Giang và được Giang đồng ý.

Để hợp thức việc thanh toán số kit tách chiết và sinh hóa phẩm đi kèm đã cho CDC Bình Dương mượn sử dụng trước, Giang thống nhất với Phan Quốc Việt sử dụng pháp nhân Công ty Việt Á tham gia đấu thầu và ký 2 hợp đồng với CDC Bình Dương.

Giang cũng chỉ đạo bộ phận kế toán của Công ty VNDAT xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty Việt Á, chỉ đạo nhân viên bên VNDAT phối hợp với nhân viên của Việt Á lập hồ sơ, để công ty của Việt được trúng thầu trái quy định của pháp luật đối với 2 gói thầu, với tổng trị giá hơn 45 tỉ đồng.

Sau đó, hợp thức hồ sơ chứng từ để CDC Bình Dương thanh toán số tiền hơn 45 tỉ đồng, giúp Công ty VNDAT được hưởng lợi, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 29,6 tỉ đồng.

Khai báo tại tòa, bị cáo Giang cho biết, trong 2 hợp đồng, có 1 hợp đồng đã được thanh toán, giá trị 38 tỉ đồng. Hợp đồng còn lại chưa được thanh toán và bị cáo đã làm đơn gửi lên tòa án để được xem xét.

Ngày 13-6-2023, bị cáo Giang có đơn đề nghị tự nguyện được dùng một phần số tiền 95 tỉ đồng tại 3 tài khoản cá nhân của bị cáo này (đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phong tỏa) để khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại.