Khởi tố 10 giám đốc, nhân viên trong đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng
Mở rộng điều tra chuyên án đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.400 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khởi tố 10 giám đốc, nhân viên công ty.
Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, kẻ cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp
Theo đó, từ tháng 4/2017-3/2023, bị can Trang cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ, mua lại từ các pháp nhân.
Những đối tượng này thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ, thành lập các 'công ty ma' nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, trong khoảng thời gian trên, Trang và đồng phạm thành lập, sử dụng 41 'công ty ma', bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho gần 6.500 doanh nghiệp, đơn vị trên 52 tỉnh/thành với tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 bị can. Ảnh: Công an cung cấp
Mở rộng chuyên án, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế ra quyết định khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng).
Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang); Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).
Những bị can trên bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
