Khởi tố 14 người ở 2 công ty mua bán, đòi nợ thuê kiểu khủng bố

Mỗi tháng, các nhân viên công ty này được xác định gọi khoảng 3 ngàn cuộc gọi đòi nợ kiểu khủng bố.

Mua bán nợ rồi đòi kiểu khủng bố

Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 người về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bảy người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ vừa bị Công an quận Tân Bình khởi tố. Ảnh: CA

Trong số này, bảy người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, gồm: Nguyễn Minh Thành - quản lý, Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính - nhân viên thu hồi nợ;

Bảy người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ, gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư - quản lý, điều hành, Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà - trưởng nhóm, Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt - nhân viên thu hồi nợ.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bảy người tại Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng bị công an khởi tố. Ảnh: CA

Trước đó, cơ quan Công an đã tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm của người dân về những người tự xưng là nhân viên thu hồi nợ gọi điện khủng bố, vu khống…

Những người này đăng thông tin lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân của nạn nhân nhằm gây sức ép đòi nợ.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an quận Tân Bình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự C02 của Bộ Công an vào cuộc làm rõ.

Công an khám xét tại Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng tại phường 1, quận Tân Bình. Ảnh: CA

Qua đó, công an xác định Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (phường 1, quận Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (phường 15, quận Tân Bình) đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ.

Phương thức, thủ đoạn của các người này là phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.

Công an khám xét tại chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (Phường 15, quận Tân Bình). Ảnh: CA

Từ đó, nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau.

Mỗi tháng 1 nhân viên gọi 3 ngàn cuộc gọi khủng bố

Trước đó, ngày 2-3, Công an quận Tân Bình cùng Phòng PC02 đồng loạt kiểm tra, khám xét 2 địa điểm là trụ sở của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê trên.

Tại chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, công an phát hiện 40 người là nhân viên. Nhiều người đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân dưới sự điều hành của quản lý Thành.

Khi thấy công an, Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ nhưng đã muộn.

Công an lập hồ sơ, lấy lời khai nhiều người liên quan ở Công ty mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh: CA

Công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Tương tự, tại Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Qua lời khai, công an xác định các nhân viên tại 2 nơi này rất chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm đòi nợ do từng làm tại các công ty tài chính.

Thành khai, công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh bắt, khám xét với những người liên quan tại Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh: CA

Theo điều tra, với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%. Như vậy chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại.

Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn mà lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Riêng Anh Thư, người được xem là Trưởng phòng tín chấp công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, khai nếu gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được thì công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc.

Những trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng sau đó tiếp tục o ép, đe dọa. Thậm chí, hù dọa sẽ khởi kiện ra tòa hoặc khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN