Khởi tố 15 đối tượng liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ

Đối tượng Lê Tuấn Phong (tức Phong “Lê”) tại cơ quan Công an Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan các Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhiều dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng pháp nhân doanh nghiệp.

Theo đó, nổi lên các nhóm, công ty do Lê Tuấn Phong (tức Phong “Lê”) cầm đầu thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai; Đỗ Văn Hoàng cầm đầu thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát; và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng trên.

Nhóm đối tượng Công ty Lê Phong và nhóm do Nguyễn Trung Đức cầm đầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định: Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát có trụ sở tại số 10B2 đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, do Đỗ Văn Hoàng thành lập tháng 7/2023; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai có trụ sở tại số 45/31 đường Trường Lưu, phường Long Phước, do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3/2025; cùng nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức tổ chức, điều hành.

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, cơ quan điều tra xác định đây thực chất là vỏ bọc pháp nhân để Lê Tuấn Phong tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có khách hàng (chủ nợ) liên hệ, Phong trực tiếp thỏa thuận, ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Các đối tượng hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.

Sau khi ký hợp đồng, Lê Tuấn Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên đi tìm người vay nợ để đòi tiền. Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, trong đó có áo thun màu đen in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ” để sử dụng khi đi đòi nợ. Các đối tượng thường từ 5-6 người, mặc đồng phục, để lộ hình xăm, cùng xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nhằm tạo sức ép, gây tâm lý hoang mang, buộc nạn nhân phải giao tiền. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 02 vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm này thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Tang vật phạm tội bị cơ quan Công an thu giữ

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, đây cũng là pháp nhân được sử dụng làm vỏ bọc để tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có chủ nợ liên hệ, Đỗ Văn Hoàng trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ ăn chia trên số tiền thu hồi được. Hoàng tự soạn thảo các “hợp đồng mua bán nợ” giả cách để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê và làm căn cứ đối phó khi bị kiểm tra. Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20% đến 30% số tiền đòi được đối với hợp đồng không qua môi giới; từ 35% đến 40% đối với hợp đồng có môi giới. Sau khi ký kết, Hoàng phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự nhóm Lê Phong Gia Lai.

Đối với nhóm do Nguyễn Trung Đức cầm đầu, Đức là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Lê Khánh, trụ sở tại khu phố Phước Long, phường Tân Hải, ngành nghề đăng ký là thi công cơ khí, lắp đặt thiết bị máy. Từ tháng 4/2025, Nguyễn Trung Đức tụ tập bạn bè, thành lập nhóm gồm 5 đối tượng đi đòi nợ thuê. Nhóm này do Đức trực tiếp chỉ đạo, điều hành, nhận hợp đồng đòi nợ cho các chủ nợ có khoản nợ khó đòi.

Hoạt động đòi nợ của các công ty và nhóm đối tượng được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò: người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ để né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM còn phát hiện một số vụ việc xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai đã “môi giới” cho Công ty TNHH Dịch vụ Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 ký kết hợp đồng đòi nợ thuê; nhóm Nguyễn Trung Đức vừa “môi giới”, vừa trực tiếp cùng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai đi đòi nợ. Các đối tượng tổ chức nhiều nhóm người, liên tục đến nhà người dân, tụ tập đông người, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân lo lắng, bất an. Cơ quan điều tra cũng phát hiện một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TP.HCM đã di chuyển sang địa phương khác để tiếp tục thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Video vụ việc

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 18/12/2025 và 29/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 và 01 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Việc điều tra, xử lý các vụ án trên thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn, ổn định cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp cần giải quyết thông qua các cơ quan tố tụng theo quy định; tuyệt đối không sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; kịp thời trình báo cơ quan Công an khi bị đe dọa, uy hiếp, cưỡng ép để được hỗ trợ, bảo vệ.

Chu Phương