Khởi tố 3 công ty nước ngoài cho vay lãi nặng

Cáo trạng xác định, Aigars Plivěs là nhân viên tập đoàn Sun Finance có trụ sở đặt tại Latvia. Năm 2018, theo sự chỉ đạo của Sun Finance, Aigars Plivěs đến Việt Nam vận hành hoạt động cho vay thông qua 3 công ty TNHH Sofi Solutions, Thương mại dịch vụ Digital Credit và Fincap VN. Các công ty này đều được đăng ký 100% vốn góp nước ngoài.

Việc cho vay được hoạt động, điều hành qua hai trang web tamo.vn và findo.vn. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2019 đến nay, ba công ty trên đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng. Các công ty cho vay lãi suất thấp nhất 401,5%/năm; cao nhất 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng. Công an đã trích xuất được 229 người vay và lấy lời khai được 28 người.

Được biết, Aigars Plivës khai bắt đầu điều hành cho vay lãi nặng từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2023 với mức lương 120 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính 4,2 tỷ đồng. Với các bị cáo còn lại, số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 220 triệu đồng đến 4 tỷ đồng.

Nguyễn Hằng