Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi tại Hà Tĩnh
3 đối tượng tại Hà Tĩnh vừa bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 830 lượt cho vay, với tổng số tiền hơn 82 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964), cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Nhóm đối tượng bị khởi tố
Theo CQĐT, các đối tượng tổ chức cho nhiều cá nhân vay tiền với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm nhưng áp dụng mức lãi suất vượt nhiều lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.
Để che giấu hoạt động, nhóm này chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc người được giới thiệu, không giao dịch với người lạ. Khi thu hồi nợ, các đối tượng yêu cầu người vay thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua trung gian; trường hợp chuyển khoản thì không được ghi nội dung liên quan đến tiền gốc, tiền lãi nhằm tránh bị phát hiện.
Bị can Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: CAHT
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, có tính chất chuyên nghiệp nên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, triệt phá.
Ngày 14.7, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, hai sổ ghi chép hoạt động cho vay, ba điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Bị can Nguyễn Văn Dũng tại CQĐT. Ảnh: CAHT
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, trong khi Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay lên tới hơn 82 tỉ đồng, với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng. Trong đó, Nguyễn Văn Dũng bị áp dụng biện pháp tạm giam; Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Bị can Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: CAHT
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Xác định vụ tai nạn trong trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người chết có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và phục hồi điều tra bị can đối với Phạm Thanh Hải, nguyên kế toán Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7 thuộc Cục Điện ảnh, về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Khoảnh khắc nhìn thấy con rắn màu đen nằm ở góc phòng ngủ, người phụ nữ Phú Thọ hoảng sợ vội chạy đi cầu cứu người nhà.
Một đường dây lừa đảo bằng cách kêu gọi người dân đầu tư vào đồng tiền số LIBFX vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
Để nhanh chóng hợp thức hóa số hàng nhập khẩu được tiêu thụ trong nước, Giám đốc cùng cấp dưới nhiều lần hối lộ một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục chăn nuôi và thú y vùng 1.
Gần 70kg ma túy được ngụy trang trong các gói trà, giấu dưới ghế xe và bình xăng của một ô tô từ Lào sang Việt Nam.
Tin mới
Đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng về việc sáp nhập đơn vị hành chính trên mạng xã hội, một người đàn ông ở xã Giai Lạc (Nghệ An) vừa bị Công an xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình khai quật phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một mảnh nhôm khắc tên liệt sĩ cùng nhiều thông tin có giá trị, góp phần quan trọng trong quá trình xác minh danh tính.
Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ bị can Phan Thanh Hải. Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Sau thời gian lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt Lê Ngọc Báu bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ tại tỉnh Gia Lai. Đây là một trong các đối tượng liên quan vụ án tổ chức đưa 26 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thu lợi bất chính.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, làm rõ hoạt động giao dịch hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng, đồng thời khởi tố nhiều bị can về các tội danh liên quan đến buôn lậu, trốn thuế và đưa, nhận hối lộ.
Ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Yên Lãng vừa phối hợp Đoàn kiểm tra số 1 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và Đoàn kiểm tra liên ngành xã Yên Lãng kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn, phát hiện và xử lý 2 cơ sở giết mổ lợn hoạt động không đúng quy định.
Nhóm 3 đối tượng tại Hà Tĩnh đã thực hiện hàng trăm lượt cho vay với lãi suất vượt nhiều lần quy định, tổng số tiền giao dịch hơn 82 tỷ đồng.
Ngày 30/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.