Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chứng từ
Ngày 30/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'.
3 bị can gồm: Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000), Đặng Trâm Anh (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996), cùng ngụ tại tỉnh Bình Phước. Trước đó, liên quan đến đường dây tội phạm này, tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy.
Hai bị can: Hoài Nhân và Thu Ngà.
Quá trình điều tra xác định: Vào tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào nên Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.
Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá giao động từ 6.5% -9% trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Trâm Anh.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy và đồng bọn, hãy đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ( số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phối hợp giải quyết vụ việc.
