Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới
Chỉ từ năm 2024 đến nay, các đối tượng vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc sinh sống tại TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.
Ngày 13/02, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có vai trò cùng điều hành đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với hơn 10.000 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT thi hành lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T. (SN 2000), N.V.T. (SN 2003) và N.H.L. (SN 2001, cùng ngụ phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) cùng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Các đối tượng cùng điều hành đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ nhân dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, chỉ trao đổi qua các hội nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội như WeChat, Telegram…; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, cả ngày và đêm, đều không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Các đối tượng chuyển đổi tiền tệ theo hình thức ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng.
Theo điều tra ban đầu, chỉ từ năm 2024 đến nay, các đối tượng trên và đồng bọn thực hiện vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại TP Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan; kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.
Mọi thông tin liên hệ đến Điều tra viên Trần Công Anh, điện thoại: 0983203337 hoặc Trực ban Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, điện thoại: 0694.260.254.
