Khởi tố 4 đối tượng chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Tối 28- 11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thế Duy (1981, trú xã Hòa Tiến), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (1984), Dương Thanh Kỷ (1985, cùng trú phường Hải Vân) và Dương Quang Hải (1985, trú phường Hòa Khánh), TP Đà Nẵng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ cuối năm 2020 đến nay, qua tìm hiểu thông tin trên không gian mạng biết được chuỗi siêu thị Nhật Bản tên “Ito-Yokado” sẽ ra mắt dự án tiền điện tử nên Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Phạm Phú Thỏa nảy ra ý tưởng xây dựng dự án “ma”, phát hành đồng tiền mã hóa tên “TOSI” để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đa cấp (lấy tiền đầu tư của người tham gia sau trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia trước, số còn lại sẽ chiếm đoạt).

Sau đó, Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Song song đó, các đối tượng còn tuyển các “Leader” tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng trên chiếm đoạt của ông N.T.P. và bà H.T.T.V. (trú phường Liên Chiểu,TP ĐàNẵng) với tổng số tiền khoảng hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 ĐTDĐ các loại; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Hiên vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại trong vụ án sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

X.S