Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, do Vũ Sơn (sinh năm 1979, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, có dấu hiệu thu mua khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa, các đối tượng đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép, nhằm đối phó với công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đồng loạt tổ chức khám xét 9 địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và TP Hà Nội, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 6 đối tượng gồm Vũ Sơn; Phan Đức Duy (sinh năm 1990, trú xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2002) và Trần Thị Huệ (sinh năm 1987), cùng trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 1972) và Trương Thị Ngãi (sinh năm 1974), cùng trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mỗi tháng Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua khoảng 3.000 – 4.000 tấn sỏi, cát, đá từ các mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó vận chuyển tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Do phần lớn số khoáng sản này không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, các đối tượng đã mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa chứng từ kế toán, qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và bắt tạm giam Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam, đồng thời khởi tố các bị can còn lại để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lệ Giang