Khởi tố 8 người trong đường dây sữa bột giả: Ai là chủ mưu?

Tối 12/4, Bộ Công an thông tin rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đang tiến hành điều tra một vụ án nghiêm trọng liên quan đến việc sản xuất và buôn bán hàng giả, cụ thể là sữa bột giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group, cùng nhiều cơ quan và tổ chức khác tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong quá trình khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất và văn phòng của các nghi phạm, cơ quan công an đã thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột giả với tổng cộng 26.740 lon, thuộc 90 lô sản xuất, cùng nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Cảnh sát đang thực hiện việc kiểm đếm hàng nghìn sản phẩm sữa bột giả thuộc nhiều loại khác nhau đã bị thu giữ. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Trên cơ sở tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với ba đối tượng gồm Hoàng Mạnh Hà – Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Rance Pharma giai đoạn từ tháng 8-2021 đến tháng 8-2024, đồng thời là cổ đông của Công ty Hacofood; Vũ Mạnh Cường – Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Hacofood từ tháng 4-2022 đến tháng 10-2024, đồng thời là cổ đông Công ty Rance Pharma; và Đặng Trung Kiên – Phó giám đốc của cả hai công ty. Cả ba bị khởi tố về hai tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm – cụ thể là sữa giả – và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, bốn người khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hồ Sỹ Ý – cổ đông điều hành nhà máy, bị khởi tố thêm tội sản xuất, buôn bán sữa giả; Nguyễn Thành Luân – Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8-2024; Nguyễn Văn Tú – Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10-2024; và Nguyễn Thu Thủy – kế toán trưởng của cả hai công ty. Riêng Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ, bị khởi tố nhưng chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Rance Pharma. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã không kê khai doanh thu vào sổ sách kế toán, trốn nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, hai đối tượng chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà còn trực tiếp thành lập và điều hành một “hệ sinh thái” gồm 9 công ty, nhằm hợp pháp hóa hoạt động sản xuất và phân phối sữa bột giả. Họ đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), sau đó dùng danh nghĩa các công ty trong “hệ sinh thái” để đăng ký sản phẩm, quảng bá, và tiêu thụ các loại sữa giả trên thị trường.

Các công ty trong hệ thống này bao gồm: Công ty Cổ phần Dược quốc tế Group, Big Four Pharma, Long Khang Group, BFF, Safaco Group, Darifa Group, Win CT, Phúc An Khang và Dược Á Châu. Mỗi công ty đều đóng vai trò trung gian trong chuỗi sản xuất, công bố, và phân phối hàng hóa, khiến việc kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng, điều tra thêm các đối tượng liên quan cũng như làm rõ toàn bộ quy mô đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả đã tồn tại và lẩn tránh pháp luật suốt nhiều năm qua.

Phương Vy