Khởi tố 9 bị can đánh bạc và tàng trữ, mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Công an huyện Đông Hưng vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 người về các tội "Đánh bạc"; "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Trọng Huy (SN 2001, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, công an thu giữ 49 điện thoại di động các loại, 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 32 tài khoản ngân hàng, trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác, 112 thẻ sim của các nhà mạng, 64 vỏ thẻ sim, 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác…

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Huy và 5 người khác thuê một căn nhà tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng. 5 Người này gồm: Nguyễn Trọng Dương (SN 2000); Nguyễn Xuân Thuận (SN 1992); Nguyễn Trọng Thắng (SN 1992); Nguyễn Trọng Tân (SN 2001), Vũ Văn Mạnh (SN 1999), đều có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thông qua các trang mạng xã hội, những thanh niên trên thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online, sau đó bán lại cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.

Điều tra mở rộng, công an phát hiện 3/7 chứng minh nhân dân mang tên người khác nhưng được dán ảnh Đỗ Văn Nam (SN 1987, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Nam khai nhận đã đặt mua chứng minh nhân dân trên mạng, sau đó bóc ảnh cũ và dán ảnh của mình vào để lập tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng xác định người mua tài khoản này là Nguyễn Hoàng Nam (SN 1979, trú tại Quận 5, TP.HCM).

Căn cứ tài liệu và kết quả điều tra, Công an huyện Đông Hưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về các tội danh "Đánh bạc", tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và tội "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong số này, Nguyễn Trọng Dương bị khởi tố cả 3 tội danh trên. Nguyễn Xuân Thuận, Nguyễn Trọng Thắng và Nguyễn Trọng Tân bị khởi tố về tội "Đánh bạc". Đỗ Văn Nam bị khởi tố về tội "Đánh bạc" và "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức". Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Trọng Huy bị khởi tố về tội "Đánh bạc" và "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Nguyễn Hoàng Nam và Phạm Như Thuận (SN 2002, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) bị khởi tố về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Qua vụ việc này, Công an huyện Đông Hưng khuyến cáo, khi phát hiện có sai sót hoặc bất thường trong thông tin tài khoản ngân hàng của mình, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an địa phương nơi gần nhất để có biện pháp can thiệp kịp thời.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)