Khởi tố 9 đối tượng mở tài khoản ngân hàng bằng thông tin cá nhân thu thập trái phép
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm có hành vi thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng, sau đó đem bán nhằm trục lợi.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 3, số 247 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội có một nhóm người hoạt động dưới danh nghĩa tư vấn, hỗ trợ lập hồ sơ vay tiền online qua các ứng dụng trên điện thoại di động của một số công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Quá trình hoạt động, ngoài việc làm thủ tục vay cho khách, nhóm này bị xác định đã lợi dụng các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp như căn cước công dân, hình ảnh cá nhân để tự ý mở thêm tài khoản ngân hàng qua ứng dụng ngân hàng số và tài khoản ví điện tử MoMo. Những tài khoản này sau đó được bán lại để thu lợi bất chính, với giá từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi tài khoản.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội
Các bị can gồm: Lê Minh Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Công (sinh năm 2002, trú tại xã Thượng Bằng La, Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1999, trú tại xã Hoa Lộc, Thanh Hóa), Lê Khánh Duy (sinh năm 1998, trú tại phường Âu Cơ, Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Vương Ngọc Ánh (sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Liệt, Hà Nội), Phạm Phương Thúy (sinh năm 1982, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội), Đinh Hà Phương (sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) và Bùi Văn Luân (sinh năm 1987, trú tại xã Đại Đồng, Phú Thọ).
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh người bị hại trong vụ án, Công an thành phố Hà Nội đề nghị những cá nhân từng liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế theo số điện thoại: 0987.741.436 (điều tra viên Dương Văn Trường).
Tin nóng
Tại cơ quan điều tra, người cầm đầu đường dây sản xuất thuốc đông y giả, trộn Paracetamol khai nhận đã tổ chức hoạt động trong nhiều năm, trực tiếp điều hành toàn bộ quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại Tây Ninh.
Bị cáo Phan Đình Quân (SN 1974, ở phường Tương Mai) và Uông Thị Hoa (SN 1978, ở xã Ô Diên) bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng 'chạy' tại ngoại cho một giám đốc doanh nghiệp. Sự việc không thành, hai bên không trả lại tiền nên bị vợ giám đốc doanh nghiệp tố cáo ra cơ quan công an.
Cơ quan thuế tại nhiều địa phương vừa thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống.
Gần 4 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ hơn 41 tấn hàng hóa và 102.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong đó có cả mặt hàng cà phê.
Giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An ở Đồng Nai đã bị khởi tố, bắt giam về tội trốn thuế thông qua thủ đoạn bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn.
Tin mới
Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang quyết liệt chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý trật tự đô thị, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, đơn vị.
Công an phường Hòa Hưng (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông xông vào nhà hàng xóm, hành hung cụ bà 68 tuổi do nghi vật nuôi của gia đình này phóng uế trước cửa nhà mình.
Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức 'vay tiền online' có xu hướng gia tăng, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Hai thanh niên chở 3 con chó vừa trộm đi bán, không ngờ bị lực lượng công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chặn bắt
Lực lượng chức năng xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã khống chế thành công đối tượng Võ Đình Ngọc sau khi dùng hung khí tấn công người dân và bỏ trốn vào hang đá.
Tân mượn điện thoại Iphone 14 Promax màu trắng của tài xế Grab Bike với lý do gọi bạn ra gặp, sau đó giả vờ xin dừng xe đi vệ sinh rồi bất ngờ cầm theo điện thoại bỏ chạy ra khu vực bãi cát nhằm tẩu thoát.
UBND phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Đại Bi.
Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận cá thể cu ly quý hiếm trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chi cục Kiểm lâm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để thả cá thể này về tự nhiên theo quy định.