Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi suất lên đến 720%/năm

Đối tượng Dương Ngọc Hân tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu được biết, Hân cùng chồng là Ngô Thanh Phong (38 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) cho vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 720%/ năm, vượt quá lãi suất theo quy định của pháp luật. Hằng ngày, Hân và Phong đi thu tiền lãi của những người vay tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Hân).

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định được 07 người vay tiền của Hân với tổng số tiền 01 tỷ 125 triệu đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng, vợ chồng Hân đã thu lợi bất chính số tiền 308 triệu đồng (số tiền thu lãi chênh lệch so với lãi suất quy định của Nhà nước).

Cơ quan chức năng thực hiện khám xét và thu giữ các tang vật.

Quá trình khám xét nơi ở của vợ, chồng Dương Ngọc Hân, Cơ quan Công an đã thu giữ một số biên nhận cho vay tiền của Hân; 04 dao bằng kim loại (kiếm nhật, mã tấu, dao gâm), 105 triệu đồng là tiền gốc và tiền lãi thu trong ngày của những người vay tiền, 11 điện thoại di động, 02 xe mô tô và một số giấy tờ khác có liên quan. Tiếp tục khám xét nhà trọ của vợ, chồng Hân, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ thêm 01 gậy điện, 01 dao bấm, 01 gậy ba khúc, 08 dao tự chế và 01 tuýp sắt.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, vụ việc được nhanh chóng làm rõ nhờ vào nguồn thông tin của người dân báo qua số điện thoại “Đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh và tài liệu từ công tác nghiệp vụ của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trước đó.

Đề nghị người dân tiếp tục tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng cho vay lãi nặng qua các kênh tiếp nhận thông tin của Công an Trà Vinh hoặc số điện thoại “Đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh (084.345.8484) để kịp thời chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý đối tượng.

Tin, ảnh: PHẠM HƠN