Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông Hàn Quốc lừa đảo hơn 81 tỷ đồng

Đối tượng Kim Bumjae tại cơ quan công an.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, từ tháng 3-2019 đến tháng 6-2020, đã tiếp nhận 119 đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, đều do Kim Bumjae làm Giám đốc, đã có hành vi chiếm đoạt hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, Kim Bumjae có gặp và giao dịch với đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung - Hun là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc. Kim Sung - Hun giới thiệu Công ty IDS Holdings Hàn Quốc có chi nhánh ở nhiều nước, đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex), lợi nhuận từ khoản đầu tư này sẽ trích phần trăm để chi trả các chi phí tại Việt Nam, trả lãi, hoa hồng, còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối.

Kim Bumjae đã lập nhiều công ty để huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật.

Ngoài ra, Kim Bumjae tạo lập trang website www.khanhmembers.com, để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái phép, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài.

Kim Bumjae tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB poker, kinh doanh karaoke... trá hình, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước, từ đó, chiếm đoạt của 119 nhà đầu tư số tiền hơn 81,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ đắc lực cho giám đốc người Hàn Quốc là Nguyễn Thị Hương. Hương có vai trò giúp sức cho Kim Bumjae thành lập Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để lừa chiếm đoạt tiền. Bản thân Hương được hưởng hoa hồng hơn 1,5 tỷ đồng.

Thanh Tàu