Khởi tố chủ doanh nghiệp xe máy tại TP Hồ Chí Minh trốn thuế hơn 477 triệu đồng
Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc, chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes, về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu thực tế nhằm trốn thuế.
Ngày 6/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại một doanh nghiệp kinh doanh xe máy trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong việc kê khai nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Thủ đoạn dùng tài khoản cá nhân che giấu doanh thu
Theo điều tra ban đầu, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại B2-00.01 Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TP Hồ Chí Minh) làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Thay vì hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, đối tượng này đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Bị can Nguyễn Lê Bá Quốc tại cơ quan điều tra.
Hành vi này nhằm mục đích che giấu doanh thu thực tế, dẫn đến việc không kê khai đầy đủ các nghĩa vụ thuế. Kết quả xác minh cho thấy, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đều được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Lê Bá Quốc.
Gây thất thoát hơn 477 triệu đồng tiền thuế
Cơ quan chức năng xác định doanh thu thực tế phát sinh trong giai đoạn trên là hơn 2 tỷ đồng, con số này cao hơn đáng kể so với số liệu doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế. Căn cứ kết luận giám định của Cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã thực hiện hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 477 triệu đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes.
Dựa trên các tài liệu và chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
