Khởi tố chủ hiệu vàng 'hút' 120 tỷ đồng với chiêu trò trả lãi suất cao
Đỗ Thị Hải Yến được cho là đã cùng một số cá nhân lợi dụng hoạt động của cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1, huy động vốn hứa hẹn trả lãi suất cao, qua đó đã thu được khoảng 120 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 12-10 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Hải Yến (SN 1960, trú ở phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên) để điều tra về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1 từng bị nhiều người đến đòi tiền
Từ đầu tháng 6-2019, cơ quan Công an nhận được nhiều đơn tố giác Đỗ Thị Hải Yến và chồng là Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc công ty TNHH Việt Xô, chủ cửa hàng Oanh Vân số 1, nhận tiền gửi nhưng mất khả năng thanh toán với số tiền lên đến hơn 120 tỷ đồng.
Tiến hành điều tra, Công an thành phố Vĩnh Yên xác định từ năm 2014, bà Yến cùng một số cá nhân đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Việt Xô và cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1 để nhận vay tiền của 139 cá nhân với tổng số hơn 120 tỷ đồng, hứa hẹn trả lãi suất cao; sẽ thanh toán cả gốc và lãi khi người vay yêu cầu trong thời hạn 15 ngày.
Cơ quan điều tra đang thực hiện ghi lời khai của Đỗ Thị Hải Yến
Thời gian đầu, bà Yến trả tiền lãi cho người gửi tiền đầy đủ, tuy nhiên đến tháng 6-2019, các cá nhân đến nhận tiền lãi và đề nghị thanh toán tiền gốc thì bà Yến không đáp ứng được.
Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên khám xét nơi ở của vợ chồng Đỗ Thị Hải Yến. Quá trình điều tra, bà Yến đã trốn khỏi nơi cư trú, nhưng sau đó đã bị bắt giữ đang lẩn trốn tại Hà Nội. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên điều tra mở rộng.
