Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital cùng đồng phạm lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, từ tin trình báo của các bị hại, sau một thời gian đấu tranh, kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, đơn vị đã làm rõ hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Hắc Ngọc Hoàng cầm đầu.

Đối tượng Hắc Ngọc Hoàng

Đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà N.T.G, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và bà N.T.V.H, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam. Chỉ huy phòng đã giao Đội 6 tiếp nhận và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

Tích cực tổ chức điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình và truy vết dòng tiền của bị hại luân chuyển trong các tổ chức tín dụng, Đội 6 đã làm rõ bản chất sự việc lừa đảo của nhóm đối tượng thuộc Công ty BSCLand Việt Nam do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.

Nhóm đối tượng cùng bị khởi tố với Hắc Ngọc Hoàng

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, do không có được đồng tiền ảo như dự kiến, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập thêm Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản.

Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải, phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh, phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Đăng Quang, giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, phụ trách tài chính và một vài cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...

Để huy động vốn của khách hàng, Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để Các nhân viên kinh doanh đi tư vấn với khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.

Tiền ảo, tiền số chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận

Căn cứ kết quả xác minh và hồ sơ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11-5-2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản;

Trên cơ sở phối hợp điều tra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội (Phòng CSHS) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi này gồm Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng. Theo chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng trong vụ án này sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo (chưa được pháp luật Việt Nam công nhận) để che dấu hành vi phạm tội; nhiều đối tượng trong vụ án có kiến thức, am hiểu về công nghệ, tiền ản, tiền kỹ thuật số...tuy nhiên, cơ quan Công an đã cơ bản làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng...

T.Văn