Khởi tố cựu nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chiều 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Ngọc Sâm (33 tuổi) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015.

Sâm từng là nhân viên thủ quỹ hợp đồng Quỹ tín dụng nhân dân Đắk Nông.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Thị Ngọc Sâm. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2020, Bùi Thị Ngọc Sâm đưa ra thông tin gian dối, có khoản vay cần đáo hạn ngân hàng và đưa ra mức lãi suất cao để đánh vào lòng tham, làm cho người khác tin tưởng.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã vay của nhiều người dân trên địa bàn.

Sau khi vay tiền, Sâm không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà dùng vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Sâm không có khả năng trả nợ và đã chiếm đoạt của nhiều người cho vay với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố Hồ Trần Cẩm Thanh (40 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Lê Thị Tuyết (40 tuổi) và Đặng Thị Thảo (49 tuổi) - cùng trú tại TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.

3 người đối tượng trên đã cho Sâm vay với lãi suất cao, từ mức lãi suất 108%/năm đến hơn 1.000%/năm. Quan đó thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hạ Anh