Khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ nhà đất để vay ngân hàng hơn 8 tỷ đồng

Ngày 13/1, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Đức Thuấn (SN 1986; trú tại phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối năm 2018, thông qua giới thiệu, ông H. có vay của Thuấn 1,5 tỷ đồng và đưa cho Thuấn các giấy tờ gồm sổ đỏ và đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân của vợ chồng ông H. để cầm cố.

Bị can Phùng Đức Thuấn.

Vì tin tưởng Thuấn và không đọc kỹ nên ông H. đã ký vào các giấy tờ vay mượn mà thực chất là hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở.

Sau đó, Thuấn đã thuê một người phụ nữ đóng giả vợ ông H. để ký vào các hợp đồng công chứng. Tiếp theo, Thuấn làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của gia đình ông H. cho mình và làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Kim Liên ở phường Quang Trung, quận Đống Đa.

Do ngân hàng không biết việc làm giả hồ sơ nên đã làm thủ tục giải ngân cho Thuấn với số tiền 8,2 tỷ đồng. Hiện, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

N.H