TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Đức Thuấn, SN 1968, quê Hải Dương; bị cáo Đỗ Thị Hương, SN 1972, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Thuấn và Hương thuê người làm giả chứng minh nhân dân của các chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, sau đó hai bị cáo này dùng giấy tờ giả để thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt tiền của 8 ngân hàng và 2 cá nhân gần 48 tỷ đồng.
Bằng chiêu thức thuê người làm giả giấy tờ, đóng giả chủ sở hữu tài sản, hai bị cáo Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 7 ngân hàng gần 42 tỷ đồng.
Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019, ông Thuấn và bà Hương dùng nhiều thủ đoạn, lừa đảo chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của Vietinbank, VPBank, ACB và 4 nhà băng khác.
Hàng loạt ngân hàng đã bị cặp đôi Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương lừa đảo vay tổng số tiền 42 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt.
Cặp đôi đã làm giả nhiều tài liệu, thuê 16 lượt người đóng giả là chủ sở hữu đất..., cùng nhau thực hiện 17 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47,5 tỷ đồng của 8 ngân hàng và 2 cá nhân.
Ngày 8/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử Phùng Đức Thuấn (sinh năm 1968, quê Hải Dương) và Đỗ Thị Hương (sinh năm 1972, trú tại Hà Đông, Hà Nội) về hai tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức'.
Bằng thủ đoạn cho vay tiền cầm cố sổ đỏ, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương đã lừa đảo chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của 2 cá nhân.
Thuấn và Hương dùng thủ đoạn cho vay tiền cầm cố sổ đỏ, sau đó làm giả CMND của những người vay tiền, đồng thời mang sổ đỏ của những người thế chấp cầm cố ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt chia nhau.
Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thuấn đã thuê một người phụ nữ đóng giả vợ 'con nợ' để công chứng, làm giấy tờ chuyển nhượng đất và tải sản để vay mượn ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
i tượng Thuấn làm giả hồ sơ giấy tờ nhà đất, rồi vay vốn ngân hàng 8,2 tỷ đồng.
Ngày 13/1, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Đức Thuấn (SN 1968; trú tại phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phùng Đức Thuấn thuê người đóng giả vợ chồng chủ sở hữu đất đến phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng, sau đó làm thủ tục vay hơn 8 tỷ đồng của ngân hàng.
Phùng Đức Thuấn đã dùng chiêu trò thực để hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 8,2 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Phòng giao dịch Kim Liên, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Phùng Đức Thuấn thuê người làm giả các giấy tờ để vay số tiền hơn 8 tỷ đồng của ngân hàng.