Khởi tố đối tượng lợi dụng quan hệ tình cảm lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Võ Ngọc Tường Duy

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện sau khi Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.H. (1990, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng). Trong đơn, bà H. tố cáo Võ Ngọc Tường Duy đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định toàn bộ nội dung bà H. trình báo là có căn cứ. Các giao dịch chuyển tiền, lời khai của những người liên quan cũng như các tài liệu thu thập được đã chứng minh rõ hành vi gian dối của Võ Ngọc Tường Duy ngay từ thời điểm nhận tiền. Mục đích của đối tượng không phải để đầu tư kinh doanh như đã nói mà nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Làm việc với cơ quan điều tra, Võ Ngọc Tường Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Đối tượng khai nhận do nợ nần và khó khăn tài chính nên đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm với bà H. để vay mượn, chiếm đoạt tiền, sau đó sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định: vào khoảng tháng 9- 2019, bà N.T.H. làm việc tại Trung tâm thương mại Vincom, TP Đà Nẵng. Trong quá trình công tác, bà H. quen biết Võ Ngọc Tường Duy, thời điểm này đang giữ chức vụ Trưởng bộ phận An ninh tại Vincom Đà Nẵng. Sau một thời gian tiếp xúc, tìm hiểu, cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại.

Đến tháng 6- 2020, Võ Ngọc Tường Duy được điều chuyển công tác về Vincom Hùng Vương, TP Cần Thơ. Mặc dù làm việc xa nhau nhưng mối quan hệ giữa Duy và bà H. vẫn được duy trì. Theo lời trình bày của bị hại, trong thời gian này, cả hai đã nhiều lần trao đổi về việc tiến tới hôn nhân, xây dựng cuộc sống lâu dài. Chính từ sự tin tưởng và tình cảm cá nhân, bà H. dần đặt trọn niềm tin vào đối tượng.

Lợi dụng điều đó, Duy đã đưa ra thông tin về việc có cơ hội đầu tư mua đất tại một số khu vực ở TP Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh nhằm kinh doanh sinh lời, đồng thời phục vụ kế hoạch ổn định cuộc sống sau hôn nhân. Duy thuyết phục bà H. cùng góp vốn đầu tư, cam kết việc mua bán đất đai là hoàn toàn có thật và mang lại lợi nhuận trong tương lai gần.

Tin tưởng người yêu, bà H. đã đồng ý góp tiền cùng Duy để đầu tư. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11- 2020, bà H. đã thực hiện tổng cộng 8 lần chuyển khoản vào tài khoản của Võ Ngọc Tường Duy với tổng số tiền là 1.997.300.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền lớn nói trên, Võ Ngọc Tường Duy không thực hiện việc mua đất hay đầu tư kinh doanh như đã hứa. Thay vào đó, đối tượng sử dụng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu cho mục đích riêng.

Trong suốt một thời gian dài, bà H. nhiều lần yêu cầu Duy cung cấp thông tin về việc đầu tư, giấy tờ mua bán đất cũng như tiến độ kinh doanh. Tuy nhiên, Duy liên tục né tránh, đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian và che giấu hành vi phạm tội. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, bà H. đã làm đơn tố cáo gửi đến Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

K.NGUYÊN- H.XIẾC